证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-061 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与兴业 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-060 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与中国 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-059 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于中标湖南省怀化市鹤城区特许经营项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司收到湖南省怀化市鹤城区环卫运行能力 提升及生活垃圾分类特许经营项目的《中标通知书》，特许经营期为10年，运维 服务费为9395.57万元/年，具体情况公告如下： 一、项目具体情况 （一）项目名称：怀化市鹤城区环卫运行能力提升及生活垃圾分类特许经营 项目 （二）采购单位：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 1、主次干道人工清扫保洁； 2、街道两侧无责任区域人工清扫保洁； 3、铁路沿线人工清扫保洁； 4、太平溪风光带车行道人工清扫保洁； 5、背街小巷人工清扫保洁； 6、机械化作业，包含道路机械清扫保洁、道路机械清洗、道路洒水、道路 清洗人工辅助、清洗道路隔离护栏； 7、城区（含社会垃圾站、机关庭院垃圾点和其他垃圾点）、城郊乡、农村 生活生产垃圾收集、清运（不含大件垃圾、建筑 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-057 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 统一社会信用代码：91440300279393058C 成立日期：1997年10月27日 法定代表人：程先森 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-058 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：同向上升 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 三、业绩变动原因说明 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 盈利：31,761.10万元–34,937.21万元 | 盈利：31,761.10万元 | | 公司股东的 | | | | 净利润 | 比上年同期增长：0.00% - 10.00% | | | 扣除非经常 | 盈利：30,010.79万元–33,011.87万元 | 盈利：30,010.79万元 | | 性损益后的 | 比上年同期增长：0.00% - 10.00% | | | 净利润 | | | 注： 上表中的"万元"均指人民币 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所审计。 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-055 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会2024年第一次会议于2024年7月19日下午15:00以现场的方式召开。 本次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会以后，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体监事。本次监 事会会议由全体监事推选李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公司第四届监事会已经2024年第二次临时股东大会选举产生，为满足公司日 常经营管理需要，并保障监事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关规定。现选举李国刚先生为公司第四届监事会主 席，任期与第四届监事会一致。 李 国 刚 先 生 的 简 历 详 见 公 司 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-056 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审 部负责人、证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：周平 非独立董事：王东焱、周聪、华晓锋、杨波 独立董事：甘毅、李榕、刘俏 2、第四届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略与 ESG 委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： 审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、甘毅（独立 董事） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公 司第四届非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届独立董事的议案》、 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。并于 2024 年 7 月 19 日召 开了第四届董事会 2024 年第一次会议及第四届 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-054 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四届 董事会2024年第一次会议于2024年7月19日下午15：00以现场的方式召开。本次会 议在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会以后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议全体董事推 举周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举周平先生为公司第四届董事会董事长，周平先生的简历详见公 司于 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事 会 2024 年第三次会议决议公告》（公告编号：2024— ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 信达会字[2024]第 205 号 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-053 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年7月18日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月18日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年7月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人，代表公司有表决权的 ...