独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：崔观军 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年 7 月 18 日，本人因公司第三届董事会任期届满离任，离任后，不再担任公 司任何职务。2024 年度，在本人任期之内，本人亲自出席了 4 次公司采取现场方式召开 的董事会会议，对相关议案均表示同意并投了同意票；本人出席了 3 次公司采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开的股东大会；本人亲自出席了 5 次审计委员会会议、1 各位股东（股东代表）: 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔观军，1964 年生，中国 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李榕 各位股东(股东代表)： 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2024 度工作中，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职汇报如下： 本人作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事任职资格及独立性的要求。 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李榕，1960 年生，大专毕业学历 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及决议有效期为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内， 资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计 不超过 10 亿元）。现将详细情况公告如下： 一、使用闲置资金购买理财产品的基本情况 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-027 玉禾田环境发展集 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李榕、甘毅、刘俏的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李榕、甘毅、刘俏及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李榕、甘毅、刘俏不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李榕、甘毅、刘俏符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-029 关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会 议，审议通过了《关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述及其业绩承诺情况 （一）交易概述 2021 年 4 月，玉禾田与自然人梁静、邓友龙和邵宝（以下简称"转让 方"）签订了《投资总协议》，约定玉禾田通过现金增资和现金购买转让方合 计持有的深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司（曾用名：深圳市宝泰鑫环保科 技有限公司，以下简称"绿源中碳"）51%的股权。 次月，玉禾田完成了本次交易的标的资产绿源中碳的股权过户手续及相关 工商变更登记手续。 （二）业绩承诺情况 根据玉禾田与转让方的约定，在本次交易中，绿源中碳将作为业绩承诺执 行主体，业绩承诺期为连续 36 个月，分三年 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于《公司2025年第一季度报告》披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的 经营情况、财务状况等，公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-032 二〇二五年四月二十八日 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10332 号 | ้ | 1. | 1. L. | | --- | --- | --- | | ( | th | 18 | | ้ | | 41 | 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10332 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾 田公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10330 号 的无保留意见审计报告。 玉禾田公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和玉禾田环境发展集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《公 司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信合伙人数量 29 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等内部控制监管要求（以下简称："企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制 度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职 权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下： 1、2024年1月8日，公司以现场方式召开了第三届监事会2024年第一次会议， 会议审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》《关于公司 2024年度日常关联交易额度预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 2、2024年4月24日，公司以现场方式召开第三届监事会2024年第二次会议， 会议审议通过了：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 《 ...