第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2023 年第四次会议于2023年8月25日下午15：00以现场的方式召开。本次会议的通知 于2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监 事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（2022年颁布）、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》（2022年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2022年修订)等相关法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为玉禾田环境发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会2023 年第四次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：2023年半年度，公司严格执行对外担保的决策程序 和信息披露义务，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2023年6 月30日的违规对外担保情况。 三、对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经核查，独立董事认为：2023年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-060 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16 号》（财 会〔2022〕31号，以下简称"准则解释第16 号"）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求 执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会 工作细则 二零二三年八月 1 第一条 为适应玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略与 ESG 委员 会（以下简称"发展战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会及管治政策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 续上页 第 2 页 共 2 页 | 编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资 | | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月末占用 | | | | | | | | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | ...

关于 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 的法律意见书 信达励字（2023）第 105 号 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 授予价格和授予数量调整 的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量调整 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份 参与玉禾田 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目， 分别于 2021 年 7 月 23 日出具了《广东信达律师事务所关于玉禾田环 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-049 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东股份质押基本情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称"西藏天之润"）的通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东名 | 量 | 例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | ...

证券代码： 300815 证券简称：玉禾田 玉禾田环境发展集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|------------| | | | 编号： | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （请文字说明其他活动内容）电话会议 参与单位名称 安信证券、景顺长城、国泰基金、广发基金、农银汇理、太平基 金、平安养老、东方红资管、人保资产、弘康人寿、淳厚基金、 名禹资产、思加资本、景和资产、亿鑫投资等 21 家机构投资者 时间 2023 年 7 月 26 日下午 19:00~20:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、玉禾田董事长：周平 2、坎德拉智能科技董事长：贺智威 3、董事会秘书：郭瑾 一、公司介绍环节 公司于 2023 年 7 月 26 日 19:00~20:00 在公司会议室举办以 "环卫数智化浪潮：机器人+引领环卫新格局"为主题的电话会 投资者关 ...

证券代码： 300815 证券简称：玉禾田 玉禾田环境发展集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|------------| | | | 编号： | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （请文字说明其他活动内容）公司线下推介活动 参与单位名称 华盛基业、大唐基金、杏泽资本、博时财富、山石基金、前海佰 德纳资本、朗玛峰资本、丹来资产、丹霞众投邦母基金等机构及 个人投资者约 37 家 时间 2023 年 6 月 2 日下午 15:00~17:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：周平 2、董事：王东焱 3、董事会秘书：郭瑾 4、副总经理：杨波 5、财务总监：华晓锋 一、公司介绍环节 公司于 2023 年 6 月 2 日 15:00—17:30 在公司会议室举办了 投资者关系活动 "正当红—2023 年玉禾田投资者交流活动"。公司相关领导出席 ...

证券代码： 300815 证券简称：玉禾田 玉禾田环境发展集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|------------| | | | 编号： | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （请文字说明其他活动内容）公司线下推介活动 参与单位名称 参与的买卖方机构包括：玄元投资、前海开源、翼虎投资、善思 投资、君弘投资、光华同创投资基金、巨牛投资、信联基金、瑞 信致远、明达资产、CPE 源峰基金、山高深圳、羿拓榕杨、国鼎 投资、招商基金、高远资本、恒大人寿、汇融丰资产、生命保险 资管、中信证券、国泰君安、国金证券、东吴证券、兴业证券、 华泰证券、君融家办等； 参与媒体包括：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、 21 世纪经济报道、第一财经日报、每日经济新闻、界面新闻、财 联社、智通财经、钛媒体、深圳特区报、深圳商报、深圳晶报、 深圳新闻网、深圳晚报等。 时 ...