江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2023年8月修订)》（以下简称"《上市规则》"）《江西耐普矿机股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决 ...

关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 投项目新增实施地点的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及规模不发生变更的情况下，对"复合衬板技术升级和智能改造项目"新增实 施地点。本次募投项目新增实施地点事项不涉及变更募投项目用途，无需提交股 东大会审议批准。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 2021 年向不特定对象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， ...

| |  特定对象调研 | | 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | | 现场参观 | | 一对一沟通 | | | | 其他  | （线上会议 ） | | | | | 银华基金 | 孙勇 | 信达澳亚 | 邹运 | | | 宝盈基金 | 李巍宇 | 南方基金 | 雷嘉源 | | | 华商基金 | 范一帆 | 广发基金 | 何珏威 | | | 中加基金 | 刘晓晨 | 嘉实基金 | 高群山 | | | 招商信诺 | 刘延波 | 金信基金 | 蔡宇飞 | | | 中邮证券 | 刘卓 | | | | | 平安基金 | 张乔波 | 国寿养老 | 胡仲藜 | | | 中信建投 | 叶天鸣 | 歌斐资产 | 田依灵 | | | 光大永明 | 李辰 | 泰德圣 | 俞慧文 | | | 沣京资本 | 李正强 | 恩赛资本 | 刘扬 | | 参与单位名称 | 睿道投资 | 荣令睿 | 华泰证券 | 邵玉豪 | | 及人员姓名 | | | | | | ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨 潮资讯 ...

江西耐普矿机股份有限公司 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 关于竞拍获得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一 、交易概述 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日以总价人民币1,530.00 万元参与竞拍获得位于上饶经济技术开发区马鞍山片区团结路北侧、吴洲大道西 侧 150 亩国有建设用地使用权（地块编号：DEA2023116），并与上饶经济技术开 发区城乡规划服务中心签署了《国有建设用地使用权成交确认书》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《江西耐普矿机股份有限公司章程》等有关规 定，本次土地竞拍事项无需提交董事会或股东大会审议。 本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。公司后续将积极根据有关规定办理签订相关出让合 同、缴纳土地出让金及办理土地权属证照等工作。 二 、本次竞得土地基本情况 1、出让人：上 ...

投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 一对一沟通 其他 参与单位名称 及人员姓名 通过深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）以 网上说明会形式与广大投资者交流。 时间 2023 年 10 月 30 日 15:00-17:00 地点 线上会议 上市公司 接待人员 副董事长、总经理 程胜先生； 董事、副总经理兼董事会秘书 王磊先生； 财务总监 欧阳兵先生； 保荐代表人 殷啸尘先生； 独立董事 邓林义先生。 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、请问程总，公司目前在手订单是多少？公司产能是否可以 满足订单增长速度？ 答：投资者，你好！公司目前在手订单约 5 亿元。受产能影响， 订单有一定积压。公司已采取积极应对措施，在总部工厂增添设备 增加产能。赞比亚生产基地将于 2024 年初投产，将会增加一个较 大产能。公司再融资二期项目也即将动工，2025 年就会投产，届时 公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利的生产基地也将动工 建设。 2、请问程总，公司相较于国内外竞争对手，整体竞争优势有 哪些？ 答：投资者，你好！ ...

证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 编号:2023-012 债券代码:123127 债券简称:耐普转债 江西耐普矿机股份有限公司 投资者关系活动记录  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 一对一沟通  其他 （线上会议 ） 机构名称 姓名 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 吴泰谷 中银国际证券股份有限公司 曹鸿生 中信证券股份有限公司 李天雄 赵宇达 中信建投证券股份有限公司 薛方淇 冯允鹏 中欧基金管理有限公司 朱馨远 中科沃土基金管理有限公司 徐伟 中航证券有限公司 闫智 中国国际金融股份有限公司 胡迪 中财招商投资集团有限公司 刘昊 郑州云杉投资管理有限公司 李晟 参与单位 浙江瑞锐投资管理有限公司 宋佳 名称及人 浙江旌安投资管理有限公司 郑辉 员姓名 长安国际信托股份有限公司 Dai Qiming ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥250,026,563.83, representing a 46.38% increase compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥27,561,369.69, up 42.76% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,612,603.34, an increase of 17.31% compared to the previous year[6] - In Q3 2023, total revenue reached CNY 649,937,311.65, a 13.07% increase compared to the same period last year[13] - Total revenue for the third quarter of 2023 reached ¥649,937,311.65, an increase of 13.06% compared to ¥574,806,331.70 in the same period last year[24] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 82,392,189.13, a decrease of 44.9% compared to CNY 149,662,848.74 in the same period last year[26] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 84,047,383.26, down 45.4% from CNY 154,163,603.01 year-over-year[27] - Operating profit for the quarter was CNY 93,373,140.64, a decline of 45.9% from CNY 172,544,239.33 in the previous year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,230,888,279.16, reflecting a 6.74% increase from the end of the previous year[6] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 5.79% to ¥1,332,531,069.52 compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to ¥888,667,013.12 from ¥821,951,353.22, marking a rise of 8.11%[23] - The total assets at the end of the quarter were CNY 507,883,523.30, a decrease from CNY 522,443,922.73 at the end of the previous year[29] Revenue Breakdown - The revenue from specialized equipment manufacturing for the first nine months of 2023 was ¥617,037,941.24, a 50.93% increase year-on-year[12] - The revenue from mineral rubber wear-resistant parts was ¥378,320,116.50, representing a 19.66% increase compared to the same period last year[12] - Domestic revenue was CNY 334,412,256.53, accounting for 51.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 30.84%[14] - International revenue was CNY 315,525,055.12, representing 48.55% of total revenue, with a slight decline of 1.16% year-on-year[14] - The revenue from mining rubber wear parts was CNY 378,320,116.50, up 19.66% year-on-year, with domestic growth at 3.01% and overseas growth at 45.21%[14] Cash Flow and Expenses - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥122,156,563.13, showing a 42.30% increase compared to the same period last year[10] - Cash flow from operating activities increased to CNY 122,156,563.13, up 42.0% from CNY 85,845,026.37 in the same quarter last year[28] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 123,316,172.09, worsening from a net outflow of CNY 49,967,967.57 in the previous year[29] - Research and development expenses for the quarter were ¥21,835,168.10, an increase from ¥17,461,487.23 in the previous year, showing a growth of 24.00%[24] Shareholder Information - The company's major shareholder, Zheng Hao, holds 53.36% of the shares, with 9,255,000 shares pledged[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,332,531,069.52, compared to ¥1,259,589,788.76 at the start of the year, reflecting a growth of 5.78%[23] Market Strategy - The company is focusing on developing overseas markets due to higher gross margins compared to domestic sales[13] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[31] - A significant contract was signed with a Russian client for slurry pumps and hydrocyclones, totaling CNY 94,266,396.00[19] Sales Channels - The company’s online sales remain non-existent, with all sales being offline[13]

江西耐普矿机股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司 章程》《江西耐普矿机股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第九 会议的相关事项认真核查，发表如下独立意见： 一、《关于部分募投项目延期的议案》 独立董事认为：江西耐普矿机股份有限公司根据项目实际情况对募集资金投 资项目进行延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。因此， 我们一致同意公司对"复合衬板技术升级和智能改造项目"和"智利子公司 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 二、募投项目情况 根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司 2021 年向 不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 复合衬板技术升级和智能改造项目 | 35,201.00 | 28,270.25 | | 2 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 ...