江西耐普矿机股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号--关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江西 耐普矿机股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办 法。 江西耐普矿机股份有限公司 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的约束激励机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳 定发展，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适合本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事以及总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则； 1．坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则； 2．实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 3．薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为， 促进公司的长期、稳定发展； 4．薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 5．薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与 ...

| 编制单位：江西耐普矿机股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 占用形成原因 | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江西耐普矿机股 份有限公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，江西耐普矿机股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 皓国际"） | | | | | | | | | 成立日期 | 2008 12 月 8 组织形式 | 年 | 特殊普通合伙 | | 日 | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-042 江西耐普矿机股份有限公司 关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提 供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信事宜提供关 联担保，具体内容公告如下。 一、关联担保概述 2025 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股 股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司（含全资子 公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币 227,800.00 万元的银行 授信额度，期限 1 年（其中授信金额用于项目贷款期限 10 年）。并由公司控股股 东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟 ...

江西耐普矿机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000540 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000540 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 江山 中国·北京 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西耐 普矿机股 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-039 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为 子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下。 一、担保情况概述 公司拟为下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）申请银行授信提供担 保，担保总额度不超过 3,000 万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，在全年预计担保总额范围内， 各子公司的担保额度可以调剂使用。上述担保额度及授权的有效期为自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会决议之日止。 | 担保 | | 担保方持股比 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 例 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-036 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。 拟同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2008 年 12 月 8 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 5 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司 及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年 主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 面对复杂多变的外部环境，公司坚决贯彻董事会战略部署，全体员工踔厉奋 发，坚定不移地聚焦发展战略，紧紧围绕主业发展，攻坚克难。从研发创新、经 营管理到市场拓展等多个维度，全方位推进公司各项工作稳步开展，取得了较好 的成绩，并为公司可持续发展进一步夯实了基础。 报告期内，公司实现营业收入 11.22 亿元，较去年同比增长 19.62%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.10 亿元，较去年同比增长 39.98%。截止到 2024 年 12 月，公司拥有总 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监 察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定。具体情况如下： 2024 年度，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公 司的规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认 真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2024 年，公司监事 ...