证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-070 1、投资目的 江西耐普矿机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司及全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）拟使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构 开展总额不超过 5,000 万美元（或等值外币，下同）的外汇套期保值业务。本次 交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、已履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会 第七次独立董事专门会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事 项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 3、风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定汇率波动风 险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险。公司将严格遵守 《外汇套期保值业务管理制度》，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制 的有效性等方面进行监 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-074 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 的第五届董事会第二十七次会议决议，定于 2025 年 7 月 10 日（星期四）在公司召 开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-069 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》； 同意公司按持股比例出资约 9,459 万美元用于 Alacran 铜金银矿项目建设。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

耐普矿机（300818）公告，公司拟投资2000万美元设立哥伦比亚子公司，公司通过新加坡全资子公司间 接持股100%。本次投资尚需提交股东会审议。本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

Core Viewpoint - Jiangxi Naipu Mining Machinery Co., Ltd. is planning to issue convertible bonds to unspecified objects, with legal opinions provided by Shanghai Jintiancheng Law Firm to ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2][3]. Group 1: Legal Framework and Compliance - The issuance of convertible bonds is governed by the Securities Law, Company Law, and relevant regulations, ensuring that the process adheres to legal standards [1][2]. - The law firm confirms that all necessary documents and materials provided by the issuer are accurate and complete, with no significant omissions [2][3]. - The legal opinion states that the issuer has obtained necessary approvals from the board of directors and shareholders for the bond issuance [9][10]. Group 2: Issuer's Qualifications - Jiangxi Naipu Mining Machinery Co., Ltd. is a legally established and operational joint-stock company, with a registered capital of RMB 168,772,604 [10][11]. - The company has been listed on the Shenzhen Stock Exchange since February 12, 2020, under the stock code "300818" [11][12]. - The issuer has no significant legal violations in its recent three years of operations, affirming its eligibility for the bond issuance [10][14]. Group 3: Financial and Operational Conditions - The total amount to be raised from the bond issuance is not to exceed RMB 450 million, aimed at funding projects and supplementing working capital [13][17]. - The issuer's average distributable profits over the last three years are sufficient to cover the interest on the bonds, meeting the financial requirements set forth in the regulations [13][18]. - The funds raised will not be used for loss compensation or non-productive expenditures, aligning with regulatory stipulations [17][19]. Group 4: Independence and Governance - The issuer operates independently from its controlling shareholder, with a complete business operation system and no significant related party transactions [20][23]. - The company has established a robust organizational structure, including a board of directors and various committees, ensuring effective governance [22][23]. - The issuer's financial management is independent, with a dedicated finance department and no shared bank accounts with its controlling shareholder [22][23].

上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的独立性 14 | | 五、发行人的股东及实际控制人 16 | | 六、发行人的股本及其演变 17 | | 七、发行人的业务 19 | | 八、关联交易及同业竞争 22 | | 九、发行人的主要财产 31 | | 十、发行人的重大债权债务 34 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 35 | | 十二、发行人章程的制定与修改 36 | | 十三、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 36 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 37 | | 十五、发行人的税务 37 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术 ...

股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 江西耐普矿机股份有限公司 Naipu Mining Machinery Co., Ltd. （江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 1-1-261 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 声明 之 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""本保荐机构"）接受江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 江西耐普矿机股份有限公司 发行保荐书 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐机构项目人员情况 3 | | 二、发行人基本情况 3 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况 4 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 6 | | 第二节 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 9 | | 二、本次证券发行的决策程序合法 9 | | 三、本次发行符合相关法律规定 9 | | 四、发行人 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 江西耐普矿机股份有限公司 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）及保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《江西耐普矿机股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江西耐普矿机股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕 91 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并 获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披 ...