江西耐普矿机股份有限公司 市值管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法 规、部门规章及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 ...

江西耐普矿机股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套 期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期 保值业务由公司进行统一管理。 第四条 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （孔德海） 本人作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孔德海，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任山东三联集团工业公司软件部主任； 1999 年 7 月至 2000 年 5 月，任山东三联集团商业公司商场副总经理；2000 年 6 月至 2001 年 8 月，任经济观察报社行政总监；2001 年 9 月至 2002 年 3 月任亚 布力中国企业家论坛副秘书长；2002 年 4 月至 2013 年 9 月，任中国企业家杂志 社社长助理；2014 年 1 月至 2018 年 1 月，任北京合锐 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西耐普矿机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 人， 独立董事 3 人且至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会 ...

江西耐普矿机股份有限公司 对外担保管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 对外担保管理制度 1 第五条 公司为控股子公司担保视同对外担保。公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保额之和。 第一条 为了保护投资者的合法权益和江西耐普矿机股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《第8号指引》） 和其它相关法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得对 外提供担保，不得相互提供担保，也不 ...

江西耐普矿机股份有限公司 内部控制评价办法 江西耐普矿机股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司 的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实 反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织及职责 第五条 董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，负责公 司内部控制评价的组织和实施；负责内部控制缺陷的最终认定，审定内部控制 重大缺陷与重要缺陷整改意见；审核并批准公司《内部控制评价报告》，并对内 部控制评价报告的真实性负责。 第六条 董事会审计委员会对内部控制评价工作进行指导，监督内部控制的 有效实施和自我评价情况，审议公司内部控制评价报告。 第七条 公司内部控制评价工作小组在董事会的领导下，具体负责公司内部 控制评价工作的实施。公司内部控制评价工作小组由公司内部审计部门牵头，工 第一条 为促进江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司")全面评价 内部控制的设计与运行情况，规范内部 ...

江西耐普矿机股份有限公司 总经理工作细则 江西耐普矿机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精 ...

江西耐普矿机股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 江西耐普矿机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， ...

独立董事 2024 年度述职报告 （邓林义） 本人作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓林义，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计 师，研究生学历。2013.5-2022.10，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理； 2022.11-2024.12，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理兼江西分所合规管 理员；2025.1-至今，任大信会计师事务所江西分所任合规管理员。2018 至 2022 年期间，主要负责江西钨业控股集团有限公司及其子公司、景德镇黑猫集团有限 公司（发行可交债）、江西开门子肥业股份有限公司及其子公司的年报审计；同 时负责江西南昌公共交通运输集团有限责任公司及 ...

江西耐普矿机股份有限公司 重大事项报告制度 江西耐普矿机股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大事项的管理机构。 第六条 公司董事会办公室是董事会重大事项管理的办事机构，负责人为董 事会秘书。经董事会授权，董事会办公室负责公司重大事项的管理及对外信息披 露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第七条 报告义务人（一般知情人除外）为重大事项内部报告第一责任人（以 下简称"报告第一责任人"），负有敦促本部门或单位内部涉及重大事项的信息 收集、整理的义务以及向董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大事项的义务。 公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大 事项内部报告的联络人，并报备公司董事会办公室。 江西耐普矿机股份有限公司 重大事项报告制度 公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的 情形时，应在 2 个工作日内将有关重大事项的信息向公司董事会办公室报告。 第八条 报告义务人在重大事项的信息尚未披露前，负有保密义务。 第一条 为加强江西耐普矿机股份有限公司（以下简称公司）的信息披露工 作，保证公司及 ...