一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2026 年 1 月 9 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-003 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》； 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意江西耐普矿机股份有限公 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"春节也要加班，抢在4月1日前交货"！有光伏企业在抢出口，也有企业很 纠结：白银等原材料成本激增，决策困难 （记者 王晓波） 每经AI快讯，耐普矿机1月13日晚间发布公告称，公司第五届第三十一次董事会会议于2026年1月13日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市的议案》等文件。 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-006 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"发行人"）向不特 定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 1 月 15 日， 即 T -1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2026 年 1 月 14 日（T-2 日）的《证券时报》和《上海证券报》上，募集说明书全文及相关资料 可在巨潮资讯 ...

股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 江西耐普矿机股份有限公司 Naipu Mining Machinery Co., Ltd. （江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二六年一月 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 江西耐普 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-005 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"、"发行人"或"公 司"）和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修 订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》 （深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"或"耐普 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-004 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"发行人"或"耐普矿机"）向不特 定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"耐普转 02"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 3021 号文同意注册。 本次发行的耐普转 02 将向发行人在股权登记日（2026 年 1 月 15 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的耐普转 02 募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本 ...

股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 江西耐普矿机股份有限公司 Naipu Mining Machinery Co., Ltd. （江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二六年一月 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 江西 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【563】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二六年一月 江西耐普矿机股份有限公司 发行保荐书 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 之 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""本保荐机构"）接受江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称与《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 | 声明事项。 | | --- | | 経 X | | 正 文. | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 . | | 三、发行人本次发行的实质条件 . | | 四、发行人的独立性 | | 五、发行人的股东及实际控制人 . | | 六、发行人的股本及其演变 . | | 七、发行人的业务 . | | 八、关联交易及同业竞争 . | | 九、发行人的主要财产 | | 十、发行人的重大债权债务 __________________________________________________________________________________________________________ 34 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼 ...