证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-040 根据业务及日常经营需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向多家银 行申请不超过人民币 22.78 亿元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行 办理各类融资业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承 兑汇票等。 公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供 抵押或质押担保。本次申请综合授信额度的有效期为 1 年（其中授信金额用于项 目贷款期限 10 年），授信额度在有效期内可循环使用，最终授信金额将以各银行 实际审批的授信额度为准，在授信期限内，公司可根据各银行贷款利率择优调配， 各银行间授信额度可循环使用。公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确 定的授信额度内向相关银行申请贷款。 江西耐普矿机股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-037 江西耐普矿机股份有限公司关于 2024 年度关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）与 参股公司江西铜业集团（德兴）橡胶实业有限公司（已更名为"江西省振铜橡胶 有限公司"，以下简称"德兴橡胶"）及江西德普矿山设备有限公司（以下简称 "德普矿山"）发生日常交易。 由于公司董事长郑昊先生 2024 年度曾在德兴橡胶担任副董事长、公司副董 事长兼总经理程胜先生 2024 年度曾在德兴橡胶担任董事；公司副董事长兼总经 理程胜先生在德普矿山担任董事、公司副总经理康仁先生在德普矿山担任董事。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，德兴橡胶与德普矿山是公司 的关联法人，公司与德兴橡胶及德普矿山发生的交易属于关联交易。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-035 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；独立董事邓林义先生；财务总监欧阳兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要 于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投 资者更全面、 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-044 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司召 开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 ...

1、审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》； 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-034 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会 主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江西耐普矿机股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-033 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事 规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制 了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度 ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-038 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定，公 司盈余公积余额已超过注册资本的 50%，因此本年度不再计提法定公积金。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 2024 年度归属于母公司股东的净利润 | 116,470,200.14 | | 减去：2023 年度利润分配现金分红金额 | 19,572,533.10 | | 减去：2023 年度送红股金额 | 43,494,518.00 | | 减去：2024 年半年度现金分红金额 | 15,240,865.70 | | 加上：2024 年初未分配利润 | 728,554,896.28 | | 2024 年末未分配利润 | 766,717,179.62 | 3、依据《公司法》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及国家有关 ...

江西耐普矿机股份有限公司 NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. 2024 年年度报告 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑昊、主管会计工作负责人欧阳兵及会计机构负责人(会计主管 人员)李转红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的 差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有 严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风 险与应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展 的展望"相关内容。 公告编号：2025-032 【2025 年 4 月】 1 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第 ...

江西耐普矿机股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000505 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 北京德皓国际会 ...

江西耐普矿机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 江西耐普矿机股有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000017 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿机） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 德皓内字[2025]00000017 号 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范 ...