第二章 选聘方式、程序及要求 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 - 1 - 第一条 为进一步规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公 司 "）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量， 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《建科智能装备制造（天 津）股份有限公司会计师事务所选聘制度》（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 对外担保管理办法 第九条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担 保事项。 第十条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，并在 年度报告中对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况进行 专项说明。 第十一条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 带赔偿责任。 第十二条 在确定审批权限时，公司应当执行《创业板上市规则》关于对外担 保累计计算的相关规定。 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 对外担保的基本原则 1 第一条 为维护建科智能装备制造（天津）股份有限公司 (以下简称"公司") 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和其他相 关法律、法规、规范性文件的规定及《建科智能装备制造（天津 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 - 1 - 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人，设董事长 1 人，职工代 表董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： (1) 召集股东会，并向股东会报告工作； (2) 执行股东会的决议； (3) 决定公司的经营计划和投资方案； (4) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (5) 制订公司增加或者 ...

第二章 决策范围 1 第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（下称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性文件及《建科智能装备制造（天津）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，制定本 对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险、注重投资效益。 第三条 公司董事办公室为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负责对公 司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门 研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常 情况，应及时向公司董事会报告。 第四条 依据本管理制度进行的重大经营与投资事项包括但不限于： （一） 购买、出售、置换股权或不动产等重要资产； （二） 对原有生产设备的重大技术改造； （三） 对原有生产场所 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易的范围 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： - 1 - 第一条 为保证建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《建科智能装备 制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司规章制度，制定本关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 - 2 - 第十条 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第六章 附则 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2025 年 08 月 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称： 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 08 月版） 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业 遵守本制度。 第二章 募集资金存储 1 第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简 称"《募集资金监管要求》"）等有关法律、法规、规范性文件及《建 科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司规章制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 08 月版） (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； - 1 - 第一条 为维护建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及有关法律法规的规定和《建科智能装备制造（天津）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (二) 审议批准董事会报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、 ...