证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-049 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 09 月 12 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 09 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 06 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-047 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2024 年 06 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 子公司管理制度 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 子公司管理制度 （2024年8月版） 第一章 总 则 第一条 建科智能装备制造（天津） 股份有限公司（以 下简称： 公司）为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《建科智能装备制造（天 津）股份有限公司章程》的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提 高公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。 子公司的设立形式包括： （一）公司独资设立全资子公司； （二）公司与其他企业或自然人共同出资设立控股或非控股子公司； （三）公司全资子公司与其他企业或自然人共同出资设立控股或非 控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事、高级 管理人员及执行总监应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做 好管理、指导、监督等工作。具体细则由公司对应管理部 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月 27日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于制定公司部分治理制 度的议案》及子议案《关于制定<子公司管理制度>的议案》、《关于制定<董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司董事会同意制定公司部 分治理制度。具体制定制度明细如下： 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-048 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 2024年08月28日 1 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《子公司管理制度》 | | 2 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （2024年8月版） 第一章 总则 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为了加强建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《建科智能装备制造 （天津）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，其所持 ...

法定代表人：陈振东 主管会计工作的负责人：孙禄 会计机构负责人：尹东红 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 | | 资金占 | 占用方 与上市 | 上市公司 | 2024 年半年度 | | 2024 年半年度占用 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 用方名 | 公司 | 核算的会 | 期初占用资金 | | 累计发生金额（不含 | | 用资金的利息（如 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 的关联 | 计科目 | 余额 | | 利息） | | 有） | | 金额 | | 余额 | 原因 | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-044）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以书面方式送达各位董事。会议于 2024 年 08 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-040 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于取得专利证书及国际商标注册证明的公告 （2）公司已于2024年06月取得了由天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司中文名称由"建 科机械（天津）股份有限公司"变更为"建科智能装备制造（天津）股份有限公司"，证券简称由"建科 机械"变更为"建科智能"。 证券简称启用日期为2024年06月13日。 1 二、国内实用新型专利 | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 套丝钢筋的弯弧 设备 | ZL202322809640.4 | 2023/10/19 | 2024/07/05 | 实用新型 | 证书号第 21253290号 | 建科 智能 | | 2 | 桁架剪切装置 | ZL202322820624.5 | 2023/10/20 | 2024/07/05 | 实用新型 | 证书号第 | 建科 智能 | | ...

关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如 下： | 1 | 横筋弯曲装置及钢 | ZL202321576260.4 | 2023/06/20 | 2024/06/14 | 实用新型 | 证书号第 | 建科 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 专利名称 筋笼生产线 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 21129130号 | 专利 权人 智能 | 注：（1）专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。实用新型专利权期限为自申请日起十年。 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-039 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 （2）公司已于2024年06月取得了由天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司中文名称由"建 科机械（天津）股份 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-038 建科机械（天津）股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司中文名称由"建科机械（天津）股份有限公司"变更为"建科智能 装备制造（天津）股份有限公司"，证券简称由"建科机械"变更为"建科智能"。 2、公司英文名称由"TJK MACHINERY (TIANJIN) CO., LTD." 变更为"TJK INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING (TIANJIN) CO., LTD."，英文名称缩 写由"TJK MACHINERY"变更为"TJK INTELLIGENT"。 3、公司证券代码保持不变，仍为"300823"。 4、证券简称启用日期：2024 年 06 月 13 日。 一、公司名称及证券简称变更的说明 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议、2024 年 05 ...