建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占 用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初占 用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2024 年度占用资金的 利息(如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其 附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往 来 资金往 来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初往 来资金余额 2024 年度往来累计 发生金额(不含利息) 2024 年度往来资金的 利息(如有) ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-014 公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。 （三）投资产品品种 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况 下，董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动 使用。现在将有关事项说明如下： 一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不 影响正常生产经营的情况下，公司计划合 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 递延所得税负债 | 18,354,279.66 | 20,566,041.41 | | --- | --- | --- | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 18,401,163.47 | 26,405,534.38 | | 负债合计 | 262,190,201.13 | 276,728,053.46 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 130,982,727.00 | 93,559,091.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 355,238,617.44 | 392,662,253.44 | | 减：库存股 | | | | ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-005 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的七项国内发明专利证书及三项国际商标 注册证明。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 号 | 权人 | | 1 | 一种输送装置及加 工设备 | ZL202111320927.X | 2021/11/09 | 2025/03/07 | 发明专利 | 证书号第 7783086号 | 建科智能 中铁九局 | | | | | | | | | 集团有限 | | | | | | | | | 公司、抚 | | | | | | | | | 顺新钢铁 | | | | | | | | | 有限责任 | | | | | | | | | 公司 | | 2 | 一种盾构管片钢筋 笼的弧形网片焊接 | ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于取得专利证书及国际商标注册证明的公告 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-004 | 序号 | 商标图形或字样 | 商标证号 | 有效期限 | 注册类别 | 注册国家或地区 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 马德里国际注册号： 1776814 | 自2023年12月29日 至2033年12月29日 | 第7类 | 摩洛哥 | 1 | 马德里国际注册号： | 自2023年12月29日 | 2 | 第19类 | 摩洛哥 | 1776814 | 至2033年12月29日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马德里国际注册号： | 自2023年12月29日 | 3 | 第37类 | 摩洛哥 | 1776814 | 至2033年12月29日 | | 马德里国际注册号： | 自2023年12月29日 | 4 | 第7类 | 葡萄牙 | 1776814 | 至2033年12月29日 | | 马德里国际注册号： | 自2023年12月2 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-003 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于公司实际控制人之一股份减持预披露的公告 本公司实际控制人之一陈振华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 10,869,012 股（占本公司总股本比例 8.30%）的实际控制 人之一陈振华女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,173,802 股(占本公司总股本 的比例为 1.66%)。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股、股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整。 其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总 数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，且在任意连续九十个自然日内， ...

2 证券代码： 300823 证券简称：建科智能 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中邮证券 刘卓。 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 02 月 13 日（周四）上午 10:00-12:00 | | 地点 | 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号 | | | （建科智能厂内） | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：林琳 | | 人员姓名 | | | 投资者关系活动 | 一、董事会秘书林琳致欢迎辞并介绍公司情况 | | | 建科智能装备制造（天津）股份有限公司成立于二〇〇二年， | | | 公司深耕智能化钢筋加工机器人装备行业二十多年来，致力为客 | | | 户提供世界一流的智能化钢筋加工软硬件产品、服务和技术支 | | | 持，目前，公司已发 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-002 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于取得专利证书及商标注册证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项国内发明专利证书及四项国内商标 注册证明。具体情况如下： | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种钢筋笼立体焊 接模具及钢筋笼立 | ZL202010719230.9 | 2020/07/23 | 2025/01/24 | 发明专利 | 证书号第 | 建科 | | | 体定位焊接方法 | | | | | 7692297号 | 智能 | | 2 | 一种旋转式钢筋弯 | ZL202010910107.5 | 2020/09/02 | 2025/01/24 | 发 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-062 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024年12月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月02日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月02日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 ...