建科智能装备制造（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第一条 为促进和完善建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。具体如下： （一）合规性原则 ...

- 1 - 第一条 为完善建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，明 确公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 诚信和勤勉的履行职务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议， 主持公司日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司总经理以及其他高级管理人员有约束力。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘；副总经理、财务负责 人由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 总经理应当同时具备下列任职条件： （1）具有 5 年以上同规模企业的管理经验，具有较强的经 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审批程序 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认可的其他情况，按《创业板上市规则》及《规 范运作指引》披露或者履行相关义务可能会导致其违反境内外法律法 规规定、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的， 公司可以按本制度豁免披露。 本制度所称"国家秘密"，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确 定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政 治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权 利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息，包括保密商 务信息。 - 1 - 第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他 信息披露义务人依法合规履行信息披露 ...

Group 1 - The board of directors of JianKe Intelligent Equipment Manufacturing (Tianjin) Co., Ltd. held its sixth meeting of the fifth session on August 27, 2025, with all nine directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report, confirming that the report is true, accurate, and complete without any false records or significant omissions [2][3] - The board unanimously agreed to amend the company's articles of association and related rules, including the removal of the supervisory board, with the audit committee of the board taking over its responsibilities [2][3] Group 2 - The board approved the revision and establishment of certain governance systems in accordance with the latest legal and regulatory requirements [3][4] - The company plans to apply for a total of 80 million yuan in comprehensive credit facilities from various banks, including 20 million yuan from China Minsheng Bank and 10 million yuan from Bank of China [5][6] - The board agreed to reappoint Rongcheng Accounting Firm as the auditing institution for the 2025 financial year, based on their satisfactory service in the previous year [7] Group 3 - The board decided to convene the first extraordinary general meeting of 2025 on September 12, 2025, combining on-site and online voting [8]

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-031 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议通知于 2025 年 08 月 17 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 08 月 27 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-038 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2025 年 09 月 12 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 09 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年半年 | 2025 年半年度占用累 | | 2025 年半年度占用资 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 度期初占用资 | 计发生金额（不含利 | | 金的利息（如有） | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 系 | 目 | 金余额 | 息） | | | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 08 月 28 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-029 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 2025 年 08 月 28 日 1 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-035 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 | 序号 | 修订及制定制度名称 | 修订/制定 | | --- | --- | --- | | 1 | 关联交易决策制度 | 修订 | | 2 | 对外投资管理制度 | 修订 | | 3 | 对外担保管理办法 | 修订 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | | 5 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | | 6 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 7 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 9 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 10 | 独立董事工作细则 | 修订 | | 11 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | | 12 | 信息披露管理制度 | 修订 | 1 | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | | 14 | 投资者关系管理制度 | 修订 | | 15 | 总经理工作细则 | 修订 | | 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-034 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；公司将不再设置监事会或者监事， 《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时，董事会 ...