上海市锦天城律师事务所 关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会 之 上海市锦天城律师事务所 关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受建科智能装备制造（天 津）股份有限公司（以下简称"公司"、"建科智能"）委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《建 科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席人员 的资格、召集人的资格，表决程序 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-063 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于取得专利证书及商标注册证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项国内发明专利证书、一项国内实用 新型专利证书及韩国知识产权局（Korean Intellectual Property Office）颁发的一项 发明专利证书，并取得四项国内商标注册证明及七项国际商标注册证明。具体情况如 下： 一、国内发明专利 | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种单丝钢筋绑扎 | ZL201810581521.9 | 2018/06/07 | 2024/11/22 | 发明专利 | 证书号第 | 建科 | | | 机 | | | | | ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-061 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 02 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 02 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 02 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-061 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 02 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 02 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 02 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的 ...

二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-059 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议通知于 2024 年 11 月 09 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 14 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 三、备查文件 第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 15 日 2 经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，选 ...

4、公司已就本次聘任会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任 注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，适时积极做好沟通及 配合工作，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）； 2、2023 年度聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）。 3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，为确保公司 2024 年度审 计工作的顺利进行，综合考虑公司业务发展和审计的需要，经综合评估、资格 审查等选聘程序，公司拟聘请容诚所担任公司 2024 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-060 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-058 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议通知于 2024 年 11 月 09 日以书面方式送达各位董事。会议于 2024 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定， 程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 基于审慎性原则，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 ...

一、国内发明专利 | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种纵筋送丝剪切 机构 | ZL202010354251.5 | 2020/04/29 | 2024/10/29 | 发明专利 | 证书号第 7481058号 | 建科 智能 | | 2 | 一种矫直送进设备 及钢筋笼滚焊机 | ZL202210118078.8 | 2022/02/08 | 2024/10/29 | 发明专利 | 证书号第 7479639号 | 建科 智能 | 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-057 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的二项国内发明专利证书及二项国内实用 新型专利证 ...

证券代码： 300823 证券简称：建科智能 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | 中信建投 | 郭海阳； | | | 参与单位名称及 | 中信建投 | 鄢良涛； | | | 人员姓名 | 中信建投 | 王翔； | | | | 中信建投 | 玉花。 | | | 时间 | 2024 年 10 | 月 25 | 日（周五）上午 10:00-12:00 | | 地点 | | （建科智能厂内） ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 118,717,020.67, a decrease of 7.04% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,514,258.96, down 38.72% year-over-year[3] - Basic earnings per share decreased by 55.00% to CNY 0.09[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 321,984,131.42, a decrease of 3.01% compared to CNY 333,992,812.87 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2024 was CNY 32,461,524.36, a decline of 25.4% from CNY 43,513,522.74 in Q3 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.24, compared to CNY 0.31 in Q3 2023, reflecting a decrease of 22.58%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,253,355,656.73, a decrease of 0.97% from the end of the previous year[3] - The total assets as of Q3 2024 were CNY 1,253,355,656.73, a slight decrease from CNY 1,265,631,022.64 at the end of the previous year[19] - Total liabilities increased to CNY 289,369,479.65 from CNY 276,728,053.46 year-on-year, indicating a rise in financial obligations[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 950,587,690.62 from CNY 973,435,416.18[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities netted CNY 77,480,990.14, an increase of 71.83% year-to-date[3] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 is CNY 375,405,525.16, an increase of 6.67% from CNY 353,208,741.38 in Q3 2023[24] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 77,480,990.14, up 71.73% from CNY 45,092,745.25 in the previous year[24] - Cash outflow from investing activities for Q3 2024 is CNY 24,237,449.62, significantly reduced from CNY 138,819,957.67 in Q3 2023[24] - Net cash flow from investing activities for Q3 2024 is -CNY 23,309,449.62, an improvement from -CNY 103,924,969.45 in the same period last year[24] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is -CNY 67,590,665.15, worsening from -CNY 60,391,563.68 in the previous year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,823, with the largest shareholder, Chen Zhendong, holding 38.72% of the shares[11] - The total number of restricted shares at the end of the period was 54,901,006, with significant increases in restricted shares for major shareholders[14] Research and Development - Research and development expenses increased by 57.67% to CNY 37,127,726.56[9] - R&D expenses increased significantly to CNY 37,127,726.56, up from CNY 23,547,561.95 in the previous year, reflecting a focus on innovation[21] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[10] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.18%, down 0.76% from the previous year[3] - The company reported a significant increase in accounts payable to CNY 62,588,391.28, up from CNY 57,911,087.81[17] - The company's cash and cash equivalents decreased by 5.5% to ¥228,788,925.97 from ¥242,070,073.40 at the beginning of the period[15] - The total current assets decreased by 2.9% to ¥773,630,305.15 from ¥792,047,948.94[15] - The company's inventory decreased by 2.3% to ¥240,165,016.01 from ¥247,322,558.85[15] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥13,281,147.43, an improvement of 88.79% compared to -¥118,423,813.57 in the previous year[10] - The accounts receivable increased to ¥276,224,209.96 from ¥266,684,859.96, indicating a growth in sales[15] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[26]