二、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产负债表数据 单位：元 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 451,183,752.07 | 460,950,522.86 | -2.12% | | 营业利润（元） | 57,009,035.03 | 62,901,386.06 | -9.37% | | 利润总额（元） | 57,745,057.33 | 74,489,318.33 | -22.48% | | 归属于母公司所有者的净利润（元） | 44,807,886.67 | 57,540,354.72 | -22.13% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,234,982.7 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-015 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04 月22日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度董 事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并 于2025年04月22日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公 司2025年度监事薪酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事； （二） ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第一季 度报告》已于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 23 日 1 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-006 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 23 日 1 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广 大投资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-017 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年03月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 "《应用指南2024》"），规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年 01月01日起执行。 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释18号》"），"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04 月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于会计政策变更 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公 司良好的运作和可持续发展。 4,480.79 万元，较上年同期下降 22.13%；扣除非经常性损益的归属于母公司所 有者的净利润 3,546.74 万元，较上年同期下降 19.55%。为进一步增加公司创新 技术研发实力，公司投入研发费用 3,586.00 万元，占营业收入的 7.95%，较上 年同期增长 20.81%。公司主营业务继续保持稳定发展势头。 另外，公司积极践行降本增效管理理念，深化项目精细化管理和成本控制举 措，取得了一定成效。公司全体员工在董事会的战略布局指导下齐心协力、协调 配合，推动了公司持续健康 ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公 司财务情况等事项进行了认真地监督检查，定期审核公司财务报告，监督、检查 关联交易以及内部控制制度的执行情况；监事通过列席董事会会议、股东大会形 式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公 司的经营活动、议案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合 国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议等进行了有效的监督。具体工作 如下： 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的要求，本着向全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行法律法规 赋予的各项职权和义务，全体监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议， 对公司各项重大事项的决策程 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-016 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于2024年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-014 公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。 （三）投资产品品种 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况 下，董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动 使用。现在将有关事项说明如下： 一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不 影响正常生产经营的情况下，公司计划合 ...