证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-015 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04 月22日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度董 事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并 于2025年04月22日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公 司2025年度监事薪酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事； （二） ...

二、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产负债表数据 单位：元 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 451,183,752.07 | 460,950,522.86 | -2.12% | | 营业利润（元） | 57,009,035.03 | 62,901,386.06 | -9.37% | | 利润总额（元） | 57,745,057.33 | 74,489,318.33 | -22.48% | | 归属于母公司所有者的净利润（元） | 44,807,886.67 | 57,540,354.72 | -22.13% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,234,982.7 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-006 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 23 日 1 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广 大投资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-017 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年03月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 "《应用指南2024》"），规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年 01月01日起执行。 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释18号》"），"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04 月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于会计政策变更 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第一季 度报告》已于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 23 日 1 ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公 司财务情况等事项进行了认真地监督检查，定期审核公司财务报告，监督、检查 关联交易以及内部控制制度的执行情况；监事通过列席董事会会议、股东大会形 式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公 司的经营活动、议案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合 国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议等进行了有效的监督。具体工作 如下： 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的要求，本着向全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行法律法规 赋予的各项职权和义务，全体监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议， 对公司各项重大事项的决策程 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公 司良好的运作和可持续发展。 4,480.79 万元，较上年同期下降 22.13%；扣除非经常性损益的归属于母公司所 有者的净利润 3,546.74 万元，较上年同期下降 19.55%。为进一步增加公司创新 技术研发实力，公司投入研发费用 3,586.00 万元，占营业收入的 7.95%，较上 年同期增长 20.81%。公司主营业务继续保持稳定发展势头。 另外，公司积极践行降本增效管理理念，深化项目精细化管理和成本控制举 措，取得了一定成效。公司全体员工在董事会的战略布局指导下齐心协力、协调 配合，推动了公司持续健康 ...

经核查，根据公司独立董事孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，建科智 能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1, ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-016 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于2024年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象 ...