关于公司及控股子公司签署日常经营重大合同的公告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-114 阿尔特汽车技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 本次签署的合同总金额按项目总订单量纲测算约为人民币 47,000 万元，合 同金额较大，履行周期较长，正式订单及合同履行进度可能受客户生产经营计划 的影响。在合同履行过程中，如宏观环境发生重大变化、行业周期或国家有关政 策调整、客户需求发生变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，可能存在合同 无法如期或全面履行的风险。 2、合同履行对上市公司经营成果的影响 本合同对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，若能够顺利履行，预计将 对公司未来经营成果具有积极影响。公司将根据合同要求、正式订单情况以及收 入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体影响金额及影响的报告期以审计机 构年度审计确认的结果为准。 一、合同签署概况 近日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"、"公司"）及 控股子公司上海阿尔特领锐汽车技术有限公司（以下简称"上海领锐"）与 A ...

的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-115 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会 ...

AIM委托公司及上海领锐共同承接组织AIMEVM的整车生产制造，合同总金额按项目总订单量纲测算 约为人民币4.7亿元。 财联社12月30日电，阿尔特公告，公司及控股子公司上海阿尔特领锐汽车技术有限公司与AIM株式会社 共同签署了《AIM EVM量产采购合同》。 合同期限自2024年12月26日起至2030年12月31日。 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-113 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阿尔特汽车技术 股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同 意公司实施第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权董 事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 12 月 25 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-110 经审议，监事会认为：公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管 理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险，有利于完善风险 管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障 广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 该议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》 （公告编号：2024-111）。 表决情况：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-112 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会 议决定于2024年12月30日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年12月30日下午14:30 网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-111 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监 高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确 定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构， 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险 合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及 高级管理人员更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以 及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，宣奇 武先生、李立忠先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议、通过了如下议案： （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-109 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为完善公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号 2024-108 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 | 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 3,327,903,104.95 | 3,393,892,930.83 | | 负债总额 | 837,202,742.36 | 869,182,043.45 | | 净资产 | 2,426,022,206.36 | 2,449,755,366.28 | | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 | | 营业收入 | 616,744,984.06 | 857,954,258.66 | | 利润总额 | -12,522,631.45 | 51,359,888.91 | | 净利润 | 1,241,783.74 | 35,965,970.46 | 注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。 （三）公司不 ...