阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10589 号 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10589号 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简 称"阿尔特公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 阿尔特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对阿尔特预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了核查，并出具本 核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额 占同类业务 | 实际发生 额与预计 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及 其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董 事制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真 审慎地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-044 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、召开方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 三、投资者参加方式 请有意参加本次活动的投资者在2024年5月17日（星期五）15:00-17:00通过 网址https://eseb.cn/1dDNZ5sEPYc或使用微信扫描下方小程序码即可参加本次年 度业绩说明会，并向公司提出问题，公司将在说明会上回答。 四、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长、董事会秘书（代行职责）宣奇武先生； 董事、总经理张立强先生；财务负责人贾居卓女士；独立董事陈士华先生。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及摘要。 为使投资者进一步了解公司的发展及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 （二）独立性情况的说明 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制 度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真审慎 地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努 力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 陈士华，男，1973 年出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学位。1999 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件以及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年度，国内汽车市场竞争加剧，价格战挤压汽车企业上下游利润空间， 为保持公司的核心竞争力，巩固在汽车研发设计行业的龙头地位，报告期内公司 亦加大了研发投入，同时公司核心零部件业务仍处于起步阶段，叠加部分客户业 务发展不畅及其他多种不利因素的冲击，研发业务和零部件业务均受一定影响， 公司整体营业收入及利润水平处于阶段性底部。2023 年，公司实现营业收入 85,795.43 万元，同比下降 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内应收款项、 存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投 资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产 中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减 值准备金额共计 41,979,883.46 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年度发生额 2023 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | 31,640,368.34 | | 其他应收款坏账损失 | | 3,820,000.00 | | 合同资产减值准备 | | 6,275,780.66 | | 存货跌价损失 | | 243 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-038 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）核准，公司向 11 名特定 对象发行 A 股股票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年9月24日，本公司共募集资金788,815,169.52元，扣 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-042 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议 决定于2024年5月31日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2023年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年5月31日下午14:30 网络投票时间：2024年5月31日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月31日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...