证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-120 阿尔特汽车技术股份有限公司 近日，公司收到姚丹骞先生的通知，姚丹骞先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市 公司独立董事培训证明》。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举姚丹骞先生为公司第五届董事会 独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至第四届董事会第四十次会议召开之日，姚丹骞先生尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，姚丹骞先生已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露在 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-119 阿尔特汽车技术股份有限公司 近日，公司与北京银行签署《最高额保证合同》，为阿尔特性能向北京银行 申请综合授信项下主债权本金及利息等费用款项合计 2,000 万元提供担保，保证 期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律 法规的规定提前到期)之日起三年。 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称 "阿尔特性能"） 拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称 "北京银行"）申请综合授信， 由公司为本次授信提供连带责任保证担保。公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提 供担保的议案》，于 2023 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第四十次会议，审 议通过了《关于为全资子公司提供担保 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引(2020 年)》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-114 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 担任公司 2023 年度审计机构。董事会审计委员会发表了同意的审查意见。本事 项尚需提交公司股东大会审议。 立信具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 2022 年度审计服务 的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为 了保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公 司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 13 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 阿尔特汽车技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 二零二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 2 - | | 第三章 股份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 股份转让 - 5 - | | 第四章 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 股东 - 6 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 股东大会的召集 - 13 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 14 - | | 第五节 股东大会的召开 - 16 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 19 - | | 第五章 董 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-109 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室，通讯表决的董事为刘剑女士、陈士华先生、 王敏女士、徐东权先生。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《 ...

一、被提名人已经通过阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人阿尔特汽车技术股份有限公司董事会现就提名王敏为阿尔特汽车技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事 会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会 ...

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 5 名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引 ...