阿尔特汽车技术股份有限公司 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-113 关于为全资子公司提供担保内容调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔 特"）的全资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称 "阿尔 特性能"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称 "北京银行"）申请 综合授信，额度 1,000 万元，授信期限 2 年，由公司为本次授信提供连带责任保 证担保。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。议案具体内容详见公 司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为全资子 公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-103）。 现根据北京银行要求，该笔担保最高债权额调整为包括主债权本金及利息等 费用款项合计 2,000 万元。其他内容不变。公司于 2023 年 11 月 1 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名李奎先生、李金宏 先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。同日， 公司召开职工代表大会，选举闫鹏先生担任公司第五届监事会职工代表监事。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第五届监 事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票进 行选举。上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年第五次临时股 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在年度报告信息披露中的监督、协调作用，维护中小投 资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《阿尔特汽车 技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第八条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈士华作为阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人阿尔特汽车技术股份有限公司董事会提名为阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王敏 作为阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人阿尔特汽车技术股份有限公司董事会提名为阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规及《阿尔特汽车技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。本办法所称"信息披露义务 人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司按照《创业 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-116 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四十次会 议决定于2023年12月4日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2023年第五次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023年12月4日下午14:30 网络投票时间：2023年12月4日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月4日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年12月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 ...