公司对深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 2023 年度日常关联交易的预计是 基于日常经营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，亦不 会对公司的独立性产生影响。独立董事同意将本事项提交公司第四届董事会第三 十八次会议审议。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为阿尔特汽车技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就拟提交公司第四届董事会第 三十八次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可 意见如下： 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-093 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常生产 经营需要，预计 2023 年度与深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎 科技"）发生日常关联交易总额度不超过 5,000 万元。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 2 票回避获得通过，关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决，独立董事发表了 事前认可意见和同意的独立意见。公司第四届监事会第三十次会议以 4 票同意， 0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次 ...

独立董事：陈士华、王敏、姜胜 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为：公司对深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 2023 年度日 常关联交易的预计是基于日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联 交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格在参考市场价格的基础 上，通过公允、合理协商的方式确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利 益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求。该事项的 决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意该事项。 2023 年 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-091 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子通讯方式送达至各位 董事。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 经审议，同意公司因业务发展及日常生产经营需要，预计 2023 年度与深圳 壁虎新能源汽车科技有限公司发生日常关联交易总额度不超过 5,000 万元。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司保荐 机构中国国际金融股份有 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-089 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立合资公司的基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。 公司拟与宁波南部滨海经济开发区管理委员会指定主体在宁波南部滨海经济开 发区成立合资公司并开展运营。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-074）。 二、营业执照的基本情况 《阿尔特新能源动力总成（宁波）有限公司营业执照》 名称：阿尔特新能源动力总成（宁波）有限公司 法定代表人：傅彬 注册资本：壹拾贰亿伍仟万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 9 月 15 日 住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-088 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记的基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第三十四次会议、2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公告》（公 告编号：2023-056）。 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得由北京经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信 息如下： 统一社会信用代码：91110302662152417W 二、备查文件 《阿尔特汽车 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-085 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电子通讯方式送达至各位 董事。 阿尔特汽车技术股份有限公司 2、本次董事会于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会 议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 第四届董事会第三十七次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-087 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车技 术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，公司持有其 12.7517% 的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，深圳市深汕特别合作区领创东海智能 网联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"领创东海"）拟对 壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 100,000,000 元，其中 1,045,613.33 元计 入壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金。公司 及壁虎科技其他股东同意领创东海进行增资，并自愿放弃行使本次增资的优先认 缴出资权。 公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《阿尔特 汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第四届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易是公 司投资业务发展的正常需求，具有商业合理性和发展必要性。我们认为公司本次 放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项，不存在损害公司及其股东尤其是 中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求， 审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次事项。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 2023 年 9 月 5 日 ...

本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项综合考虑了公司发展需 要及壁虎科技未来发展规划，符合公司长期发展战略规划及经营方针。上述放弃 参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项对公司的财务状况、经营成果等不会产 生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事 一致同意《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司第四届董事会第三十七次会议审议，关联董事在审议本议案时需回 避表决。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 2023 年 9 月 5 日 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就拟提交公司第四届董事会第三十七次会议审议的《关于放弃参股公司优先认缴 出资权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下： ...