证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-029 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞股份"或"公 司"）第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换 届选举的程序、董事任职资格等公告如下： 一、第三届董事会的组成、任期和选举方式 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独 立董事分开选举，股东大会选举独立董事或非独立董事时，每一股份拥有与应选 独立 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-030 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞股份"或"公 司"）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换 届选举的程序、监事任职资格等公告如下： 一、第三届监事会的组成、任期和选举方式 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事不少于监事会人数 的三分之一。监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥 ...

关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-028 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见。投资者可于 2024 年 5 月 21 日 16:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，进入"业绩说明会问题征集专题"页面提问。公司将通过本次活 动对投资者关注的问题进行回答。 特此公告。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 15 日 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者 沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署， 联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 签署的对公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2024 年第 一季度报告后，发表意见如下：公司 2024 年第一季度报告的编制符合法律、 行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司 财务制度规范运作，2024 年第一季度报告真实、准确、全面地反映了本报告 期的财务状况和经营成果。 公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议审议 通过了公司 2024 年第一季度报告。 公司全体董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告所 披露的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事签署的对 公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签署页） 蒋毅敏 签 署：___________ （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事签署的对 公司 2024 年第一季 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-026 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三十二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人(其中监 事翁琦以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议， 与会监事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监 事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审 ...

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-025 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十七次会议的会议通知于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际亲自出席会议的董事人数 4 人(其 中董事蒋毅敏，2 位独立董事张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议)，独立董事刘 进军先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事钟彦儒先生代为出席并表决；董事 陆剑秋先生因身体原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决，与会董事以现 场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由副董事长陈烨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-027 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十二次会议，会议审议 通过了《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等 相关规定，为了更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况与资产价值，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内截至2024年3月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试后， 计提各项减值准备共计532.37万元，减值准备计提明细表如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 16.91 | | 二、资产减值损失 | | -549.28 | | 合计 | | ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-023 1 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 34,209,165.21 | 16,343,763.39 | ...

关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：派瑞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石一杰 | 联系电话：010-6505 1166 | | 玮 保荐代表人姓名：陈 | 联系电话：010-6505 1166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-022 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件， ...