证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-046 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以 下简称 "公司"）第二届董事会第四十次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西科技控股集团有限责任公司现就提名王彩琳为西安派瑞功率半导体变流技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-045 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1.李宜恒女士:中国国籍，1987 年出生，无境外居留权，本科学历，高级会计师职 称，2009 年会计专业毕业，先后在西安长兴会计师事务所、西安建工集团有限公司、 陕西科技控股集团有限责任公司从事财务、审计、纪检监察相关工作，现任陕西科技控 股集团有限责任公司审计部部长，2021 年 11 月至今，兼任西安电炉研究所有限公司监 事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-041 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-039 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人，没有董事 委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以通讯表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 审议并通过《关于提请召集召开公司 2023 年度股东大会的议案》 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十九次会议的会议通知于 2024 年 5 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-040 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 （以下简称 "公司"）第二届董事会第三十九次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 21 日 （星期五）下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请 召集召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内部 审计、监事全程监督。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（w ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-037 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-036 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | 赎回 | | | 中国光大 | 2023 年挂钩汇率 | 保本 | | | | | | | | 9 | 银行股份 | 对公结构性存款 | 浮动 | 4,000 | 2023.11.2 | 2024.2.20 | 1.5%-2.47 | 闲置募 | 是 | | | 有限公司 | 定制第十一期产 | 收益 | | 0 | | %-2.57% | 集资金 | | | | 西安分行 | 品 234 | 型 | | | | | | | | | 浙商银行 股份有限 | 浙商银行单位结 | 保本 浮动 | | 2023.11.2 | | 1.5%-2.5% | 闲置募 | | | 10 | 公司西安 | 构性存款 | 收益 | 5,000 | ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 通过“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与“2024年陕西辖 参与单位名称及 区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动”的 人员姓名 广大投资者 时间 2024年5 月22日 (周三) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、副董事长：陈烨 上市公司接待人 2、财务总监：郭伟 员姓名 3、董事会秘书：岳宁 公司于2024年05月22日（星期三）参加了“2024年陕西 辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动”， 与广大投资者采用网络远程的方式进行了互动交流。业绩说明会 问答环节具体内容如下： ...