证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-024 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届 董事会第四次会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月16日9:15- 9:25,9:30-11:30；13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间2025年5月16日9:15-15:00 的任意时间。 5.会 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-018 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮 件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 公司监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，该报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项 规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。在提 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-017 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮件、 电话方式通知了全体董事。 2、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事庄华锋先生、独立董事陈 爱武女士、顾国华先生以通讯方式出席会议。 3、会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-019 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：拟以当前总股本 63,315,006 股为基数（公司总股本 64,032,436 股， 剔除回购专户 717,430 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）， 共计派发 18,994,501.80 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股， 转增后公司总股本将增加 28,491,753 股，总股本增加至 92,524,189 股(最终转 增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不 送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 2、监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未 来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2 ...

【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0393 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行评 您可 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0393 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山佰奥智能装备股份 有限公司(以下简称佰奥智能公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]518Z1029 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 ...

RSM 容 诚 审计报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zw.qf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacof.gov.cn）"进行查询 报告编码： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-114 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z1029 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山佰奥智能装备 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 陈爱武女士，博士研究生学历。1998 年 8 月至今，在南京师范大学任职， 现任教授。自 2024 年 12 月起，任公司第四届董事会独立董事。 在报告期内， ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人硕士研究生学历。历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理、 南京银行股份有限公司投资银行部项目经理、天健会计 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 本人顾国华，博士研究生学历，1993 年 9 月至今在南京理工大学电光学院 任职，现任二级教授、博士生导师。自 2024 年 11 月，任公司第四届董事会独立 董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （顾国华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立 ...