昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制管理基本规范》及 配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称企业内部控制体系），结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部 控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与 公司财务报表相关的内部控制评价报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 内部控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的 规定，设计、实施和维护有效的内部控制、评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应 变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更日期及原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-026 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 18 号的相关规定。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健 康发展奠定了良好基础。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下： 报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结 合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。董事会将继续提升公司规范治 理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司 的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。 （四）进一步提高信息披露质量，做好投资者关系管理 一、2024年度总体经营情况 2024年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形势，市场竞争日益 加剧。公司管理层在董事会 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《公司章程》《监事会议事规则》及有关法 律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立 行使职权，对公司生产经营活动、规范性运作情况、财务情况、重大事项及公司 董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护公司及股东的合法权益。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | | | 2024年4月 | 第三届监事会 | | | 1 | | | 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案 | | | 18日 | 第十一次会议 | | | | | | 4、关于公司2023 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报 告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和昆山佰 奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师 事务所共有合伙人212人，共有注册会计师155 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-023 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司定于2025年5月8日（星期四）15:00－17:00在 全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖朝蓬先生、董事会 秘书兼财务总监朱莉华女士、独立董事陈爱武女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2025年5月8日（星 期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 昆山佰奥智能装 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-021 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不用 于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品， 公司投资产品不得质押。 2、投资金额：拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理。 3、特别风险提示：投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用。本议案尚需提交 2024 年年度股 ...

公司法定代表人：肖朝蓬 主管会计工作的负责人：朱莉华 会计机构负责人：朱莉华 附件： 3 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆山佰奥智能装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-022 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于2024年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并 范围内子公司对2024年末的各类资产进行了减值测试，计提部分资产减值损失及 转回部分信用减值损失。 报告期内，公司转回信用减值损失3,782,302.30元，计提资产减值损失合计 -6,637,662.21 元。具体情况如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,782,302.30 | | 资产减值损失 | -6,637,662.21 | | 合计 | -2,855,359.91 | 对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资 成分，本公司 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-020 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的 公告 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请股东会授权董事会 2025年在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜， 包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。就单笔 贷款额度不超过20亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或 股东会审议并作出决议，并由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和 《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其 他文件。 上述额度和授权的有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股 东会召开前一日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年 度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 ...