证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-021 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不用 于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品， 公司投资产品不得质押。 2、投资金额：拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理。 3、特别风险提示：投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用。本议案尚需提交 2024 年年度股 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报 告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和昆山佰 奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师 事务所共有合伙人212人，共有注册会计师155 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健 康发展奠定了良好基础。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下： 报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结 合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。董事会将继续提升公司规范治 理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司 的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。 （四）进一步提高信息披露质量，做好投资者关系管理 一、2024年度总体经营情况 2024年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形势，市场竞争日益 加剧。公司管理层在董事会 ...

公司法定代表人：肖朝蓬 主管会计工作的负责人：朱莉华 会计机构负责人：朱莉华 附件： 3 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆山佰奥智能装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-024 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届 董事会第四次会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月16日9:15- 9:25,9:30-11:30；13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间2025年5月16日9:15-15:00 的任意时间。 5.会 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-018 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮 件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 公司监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，该报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项 规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。在提 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-017 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮件、 电话方式通知了全体董事。 2、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事庄华锋先生、独立董事陈 爱武女士、顾国华先生以通讯方式出席会议。 3、会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-019 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：拟以当前总股本 63,315,006 股为基数（公司总股本 64,032,436 股， 剔除回购专户 717,430 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）， 共计派发 18,994,501.80 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股， 转增后公司总股本将增加 28,491,753 股，总股本增加至 92,524,189 股(最终转 增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不 送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 2、监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未 来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2 ...

RSM 容 诚 审计报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zw.qf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacof.gov.cn）"进行查询 报告编码： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-114 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z1029 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山佰奥智能装备 ...

【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0393 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行评 您可 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0393 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山佰奥智能装备股份 有限公司(以下简称佰奥智能公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]518Z1029 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 ...