昆山佰奥智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立法人资格的有 限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的持股 50%以上（不含 50%），或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投 资者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则等相关规定，结合《昆山佰奥智 能装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《昆山佰奥智 能装备股份有限公司信息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部 信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书进行 报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确性是 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经 理的工作权限和程序，规范其履行职责的行为，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司情况，制定本工 作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信 忠实和勤勉的义务。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第六条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 1 第七条 公司总经理等高级管理人员的任职资格应当符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的相关规定。 第八条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬， 不得在公司控股股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务或领 取薪酬。 第九条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。高级管理 人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 如果在不利于公司的时候辞职或在董事会未正式批准前辞职而给公司造成 损害的，应承 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-044 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 3.业务规模 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年 第二次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持 审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚担任公司2025年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-046 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信 用损失为基础确认损失准备。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等 相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2025年9月30日的财务状况及经营成 果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2025年三季度末的各类资产进 行了减值测试，计提了信用减值损失及资产减值损失。 报告期内，公司计提信用减值损失3,445,179.57元，计提资产减值损失合计 3,170,402.33元。具体情况如下： 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于2025年前三季度计提减值准备的公告 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -3,445,179.57 | | 资产减值损失 | -3,170,402.33 | | 合计 | -6,615,581.90 | 上述表格计提减值损失以负号填列。上述数据及对公司相关财务指标的影响 未经审计。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-043 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 二、《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修 订，《公司章程》的具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币9,268.5610万 | | | 公司注册资本为人民币6,403.2436万 | | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第八条 | 第八条 | | | 董事长为公司的法定代表人，董事长辞 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | 法定代表人，担任法定代表人的董事辞 | | --- | --- | --- | | | 代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | 辞任之日起30日内确定新的法定代表 | 代表人辞任的，公司应当在法定代表 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件、交易所规则及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。公司应当严格按照法律、行政 法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《昆山佰奥智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。证券事务部是公司内幕信息登记备案的日 常办事机构。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额的百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的百分之三 ...

第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《昆山佰奥智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 （一）公司； （二）公司董事会秘书、证券事务代表和证券部； （三）公司董事和董事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门负责人及指定的信息披露人员； （六）公司全资及控股子公司的法定代表人、执行董事（董事长）、总 经理、财务总监及其他指定的信息披露人员； （七）公司向参股公司委派的董事、监事、高级管理人员及其他指定的 信息披露人员； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信 息披露事务管理》（以下简称"《 ...