证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-043 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 二、《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修 订，《公司章程》的具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币9,268.5610万 | | | 公司注册资本为人民币6,403.2436万 | | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第八条 | 第八条 | | | 董事长为公司的法定代表人，董事长辞 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | 法定代表人，担任法定代表人的董事辞 | | --- | --- | --- | | | 代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | 辞任之日起30日内确定新的法定代表 | 代表人辞任的，公司应当在法定代表 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件、交易所规则及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。公司应当严格按照法律、行政 法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《昆山佰奥智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。证券事务部是公司内幕信息登记备案的日 常办事机构。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额的百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的百分之三 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 （一）公司； （二）公司董事会秘书、证券事务代表和证券部； （三）公司董事和董事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门负责人及指定的信息披露人员； （六）公司全资及控股子公司的法定代表人、执行董事（董事长）、总 经理、财务总监及其他指定的信息披露人员； （七）公司向参股公司委派的董事、监事、高级管理人员及其他指定的 信息披露人员； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信 息披露事务管理》（以下简称"《 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业 制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业内部控制基本规范》等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《昆山 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及所有员工 共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保 护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法 规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程 序、管理方法与控制措施的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内部 控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果 评估。 （二）审计委员会： ...

第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《昆山佰奥智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《昆 山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件，结合《昆山佰奥智能装备股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，报经董事会和股东会审议。董事会不得在股东会 决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司 ...

第一章 总则 第一条 为了规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以 及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第七条规定情形外，如因董事的辞任导致下列情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | र | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 独立董事 42 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | | 第二节 | 内部审计 | 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 54 | | 第八章 ...