昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第三届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 刘军先生，车辆工程专业博士研究生学历。曾任无锡威孚股份有限公司技术 开发处工程师、处长助理，江苏大学汽车与交通工程学院讲师、副教 ...

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立 董事的义务。本人认为公司在本人 2024 年度任职期间的董事会、各专门委员会 和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序，合法有效。2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 4 次股东会， 本人应出席 5 次董事会，亲自出席了 5 次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；列席了 3 次股东会。履职期间， 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏先锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第三届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （原有学） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第三届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 原有学先生，机制设计及制造专业本科学历，工程师。曾历任鹤壁汽车电器 厂技术部、模具车间副主任；鹤壁派克电气有限公司工程部模具车间 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-025 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖朝蓬、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)朱莉华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻陈述，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十一 、公司未来发展的展望"中"（二）可能 面对的风险"的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时 股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议 一、持有人会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2025 年 4 月 7 日以现场结合 通讯的方式召开，本次会议由董事会秘书朱莉华女士召集和主持。本次会议应出 席持有人 20 人，实际出席会议持有人 20 人，代表公司 2025 年员工持股计划有 表决权的份额为 9,021,682 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《2025 年员工持股计划》"）和《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2025 年员工持股计划管理办法》"） 的规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。召集人对本次会议的通 知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、独立董 事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 上海君澜律师事务所律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务 （集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 ...

上海君澜律师事务所 关于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山佰奥智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《昆山佰奥智 能装备股份有限公司公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就佰奥智能本次激励计划向激励对象授 予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对 象名单及授出权益分配情况： | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心骨干（80 | | 人） | 35.8715 | 100.00% | 0.56% | | 合计 | | | 35.8715 | 100.00% | 0.56% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股 票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-013 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第四 届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事，召集人对本次会议的通 知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事 会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《20 ...