证券简称：佰奥智能 证券代码：300836 关于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东会审议通过的限制性股票 | | | 激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本激励计划限制性股票的授予情况 8 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 佰奥智能、本公司、 | 指 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 3 月 21 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规 范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司监事会对《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二） ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-014 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已成就，根据昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智 能"）2025 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，确定 2025 年 3 月 21 日为授予日，以 25.15 元/股的价格向 符合条件的 80 名激励对象授予 35.8715 万股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2025 年限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 1、限制性股票授予日：2025 年 3 月 21 日 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-011 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）15:00 2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东 会。 5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 28 人 ...

上海君澜律师事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 1 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对 本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 1.1 本次股东会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-009 昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第四 届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《公司章 程》等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象人员 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-010 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象在上述期间内不存在 买卖公司股票的行为。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股 票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-005 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值 及股东权益所必需 ●本次变更后回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 2月 28日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途的议案》，同意将回购股份用途由"用于员工持股计划或 股权激励和维护公司价值及股东权益所必需"变更为"用于公司股权激励或员 工持股计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励或员工持股计划和维护公司价 值及股 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：佰奥智能 股票代码：300836 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | | | ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2025 年 3 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自二 级市场回购的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授 ...