浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐照波） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会 会议，认真审议董事会议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将 2024 年度任职期间本人履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度独立董事任 职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会及专门委员会 会议，认真审议相关议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨瑞） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨瑞，男，1970 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 ...

公司于 2024 年 10 月 24 日完成董事会换届选举工作，本人经股东会选举， 担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度 本人任职期间履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 周崇成，男，1968 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律本科学 历，三级律师。曾任浙江合一律师事务所并先后担任律师、副主任、首席合伙人， 现任浙江万松律师事务所主任，并担任民建瑞安市基层委员会副主委、政协瑞安 市委员会常委，浙江力诺独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周崇成） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教 授。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、浙江英洛化科技股份有限公司、 横店集团东磁股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司、浙江力诺独立董 事；现任浙江财经大学副教授、杭州先锋电子技术股份有限公司、普洛药业股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 （钱娟萍） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘用中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中汇 2024 年度审计中的履职情况进行评估，认为中汇在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。首席合伙人为高峰先生。 截至2024年末，中汇拥有合伙人116名，注册会计师694名，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师289名。 二、执业记录 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 | 开始在本 | 开始为本 公司提供 | 近三年签 署及复核 过上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 ...

关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-016 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件已成就。公司为 18 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激 励对象分别归属第二类限制性股票 75.25 万股和 5.60 万股（本次合计归属限制性 股票 80.85 万股，实际归属人数 2 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 289 人 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"） ...