浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准；本 规则部分条款，如与《公司章程》相关规定存在内容不一致及冲突的情形，以《公 司章程》为准。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度 。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构；董事长为内幕信息管理的主要 责任人；董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关重 大信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券事务部 门协助董事会 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 委托理财管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指在国家政策允许的情况下，在有效控制投资 风险的前提下，公司为充分提高闲置资金利用效率、增加公司收益，委托银行等 金融机构进行理财的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益 及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）等法律法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的， 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露管理办法 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规 范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经 理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等有关法 律法规、证券交易所的相关规定，以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理 4 名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《浙江力诺流体控 制科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所述重大信息报告义务人包括： 上述人员对其职权范围内知悉的重大信息负有向公司董事会和董事会秘书 报告的义务。 第四条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司（含 全资子公司、控股子公司）出现、发生或者即将发生根据本制度规定需报告的情 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期结售汇业务开展，保证汇率波动风险的可控性，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司信息披露管理办法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理 规定》、国有资产监督管理委员会《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的 通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》的规定，特制定本办法。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 远期结售汇管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 远期结售汇管理办法 第四条 办理远期结售汇须遵循以下交易原则： 1、锁定收益，规避风险原则：远期结售汇业务必须围绕公司日常经营业务 进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口 业务的保值需要，禁止任何形式的投机交易。 2、审慎操作原则：远期结售汇的开展应基于对公司的外汇收支以及时间的 审慎预测，远期结售汇合约的金额总量和交割期间需与公司审慎预测的外汇收 支相匹配。 第五条 本办法适用于公司及全资、控股子公 ...

关联交易管理办法 第一章 前言 第一条 为保障浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关联交易管理办法 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第二条 公司全资、控 ...