浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 股东卢正原先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 13 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东和部分高级 管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-026）。公司高级管理人员卢正 原先生持有公司股份 52,500 股（占公司总股本比例 0.0380%），计划在 2025 年 06 月 04日—2025年09月03日期间通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过13,000 股（占公司总股本 0.0094%）。 公司近日收到卢正原先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将 减持计划相关实施情况公告如下： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-046 注：以上表中计算股份占总股本（137,978,000 股）的比例时，尾数进行四舍五入计 ...

Group 1 - The company held its 10th meeting of the 5th Board of Directors on July 17, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][8] - The board approved the proposal to waive the notification period for the meeting to enhance work efficiency, with a unanimous vote of 7 in favor [3][4] - The board elected Qian Yihui as a member of the 5th Board of Directors' Audit Committee, ensuring the committee's normal operation, with a unanimous vote of 7 in favor [5][6] Group 2 - The company announced the resignation of employee representative director Song Qiu due to personal reasons, who will continue to serve in the company until a new representative is elected [9][10] - Following Song Qiu's resignation, the company held an election for a new employee representative director, appointing Qian Yihui, whose qualifications meet legal requirements [11][12] - Qian Yihui has a background in various roles within the company and does not hold any shares, ensuring no conflicts of interest [14]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-044 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会专门委员会实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，董事会选举钱一慧女 士为第五届董事会审计委员会委员，与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生 （主任委员）、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与本 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-043 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于董事辞任 暨补选职工代表董事及选举审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江力诺"） 董事会于近日收到第五届董事会职工代表董事宋虬先生的书面辞职报告，为保证 董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，按照法律程序进行了职工代表董事补选工作。 一、职工代表董事辞任情况 宋虬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会职工代表董事之职，同时辞 去审计委员会委员职务，辞任后继续在公司任职。鉴于宋虬先生辞任将导致公司 审计委员会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，宋虬先生的 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-045 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向银行申 请并购贷款并质押全资子公司股权，现将相关情况公告如下： 一、以全资子公司股权质押进行贷款的基本情况 本次股权质押并购贷款不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。除本次质押外，上述股权不存在其他第三人权 利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。 二、质押标的基本情况 1、徐化机基本信息如下： 公司于 2025 年 04 月 17 日、2025 年 05 月 15 日分别召开第五届董事会第六 次会议、第五届监事会第六次会议以及 2024 年度股东会，审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 7.00 亿元的综合授信额度。公司授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署 综合授信额度和授信期限内 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第07015号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或"公司"） 的委托，指派律师参加浙江力诺2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。本所律师根据相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-042 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1) 现场会议时间：2025 年 07 月 16 日（星期三）下午 14:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 07 月 16 日上午 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 07 月 16 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议中 心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晓宇先生 通过网络投票出席会议的股东共 50 人，代表股份 66 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-041 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 07 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议通知已于 2025 年 06 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，公告编号为 2025-038。 现将本次股东会相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 投票系统（http://wl ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-041 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 07 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议通知已于 2025 年 06 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，公告编号为 2025-038。 现将本次股东会相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-040 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，并于 2025 年 05 月 15 日召开 2024 年度股 东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司 总股本由变更前的 137,169,500 股变更为 137,978,000 股，注册资本由 13,716.95 万元变更为 13,797.80 万元。鉴于前述公司注册资本变更，同时根据《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 等相关法律法规，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》部分条款。 上述具体内容详见公司于 2025 年 04 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...