浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和证 券交易所的有关规定以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定 存在内容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司制度等规定， 并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保， ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步建立浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下简称"董事、高管"）的薪酬管理，有效调动 公司董事、高管的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 合理确定公司董事、高管的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高管并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，从而提升公司治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化 的管理行为。 第三条 投资者关系管理应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议应当遵守法律法规、规范性文件、《公司章程》 和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设置的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或者以上董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独 立董事担任。提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员 不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理办法》的 规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 子公司管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经 营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律和行政法规 及浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够对其实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门、公司委派至各 子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责；并应依照本办法 及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应按照公司的标准规范运作，严格遵守《股票上市规则》《 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文 件的规定，以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 ...