北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第10030号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺" 或"公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据相关法律法规 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-074 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开了第五届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年 10 月 24 日公司 2024 年第二次临时股东会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事 一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以现场方式通知了全体监事。 会议经半数以上监事推选由监事陈雷先生召集主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 为提高工作效率，同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举 ...

特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-076 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会 主席的议案》，同意选举陈雷先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈雷先生简历详见公司于 2024 年 10 月 09 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会 换届选举的公告》。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-070 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事 和第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江力诺"）第 四届董事会和第四届监事会即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照 法律程序进行了董事会和监事会的换届选举工作。 一、职工代表董事选举情况 2024 年 10 月 22 日，公司召开了职工代表大会，选举宋虬先生（简历详见 附件）为公司第五届董事会职工代表董事，宋虬先生任职资格符合相关法律、法 规规定，将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的 3 位独立董事、3 位非 独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。 二、职工代 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-071 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第 五届董事会非独立董事选举的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届独立董 事选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会 换届选举已经完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 非独立董事：陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生 独立董事：杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生 职工代表董事：宋虬先生 公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股 东会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年10月09日和2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-072 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 第五届监事会非职工代表监事选举的议案》，选举产生第五届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第五届监事会，公 司监事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届监事会成员 非职工代表监事：陈雷先生 职工代表监事：方东箭先生、林琼慧女士 公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股 东会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年10月09日和2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露的《关于监 事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职 工代 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-069 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1) 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 24 日上午 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议中 心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晓宇先生 本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-073 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开了第五届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 10 月 24 日公司 2024 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。 会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-065 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、电话、微信等方式向全体 监事发出，会议于 2024 年 10 月 21 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）第四届监事会第二十三次会议决议； （二） ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-066 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------ ...