浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教 授。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、浙江英洛化科技股份有限公司、 横店集团东磁股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司、浙江力诺独立董 事；现任浙江财经大学副教授、杭州先锋电子技术股份有限公司、普洛药业股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 （钱娟萍） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创 ...

2025 年 04 月 21 日 经核查公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定，认真履行职责，依法行使 职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况 等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运 作。现将监事会2024年度主要工作和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况。每次监事会会议的召集召开程序都符合有关法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 202 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-014 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请股东会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公 司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司本次年 度股东会审议通过之日起至下个年度股东会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 7.00 亿元（含本数，母公司及其子公司共享额度，下同）的综合授信额度，最终 以银行实际审批的授信额度为准，本议案尚需提交公司股 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"） ...

关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件 以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司战 略目标的实现，提升公司可持续发展的能力，保证公司业务经营的稳健运行，保 障公司和全体股东各项合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）主要经营指标完成情况 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-015 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前 提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司（以下简称"子公司"）拟 使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事 长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司及子公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-016 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件已成就。公司为 18 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激 励对象分别归属第二类限制性股票 75.25 万股和 5.60 万股（本次合计归属限制性 股票 80.85 万股，实际归属人数 2 ...