浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文 件的规定，以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 内部审计制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规及《浙江力诺流体控 制科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-036 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份 | 第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）， | 共和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-037 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订及制定相关治理制度的公告 第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订， 同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》《信息 披露暂缓与豁免管理制度》等。具体情况如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规则》 | 是 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除本制度第九条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》、 本制度的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司运营稳定及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《浙江力诺流体控制科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 （三）独立 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-038 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 07 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 07月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-035 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并由公司董事会提请 股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等 事宜。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议通知 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-034 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议通知于 2025 年 06 月 13 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于 2025 年 06 月 24 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指 ...

2025年1-3月，公司实现营业收入1.65亿元，同比下降9.41%；归属于上市公司股东的净利润为633.15万 元，同比下降5.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为541.96万元，同比下降 8.10%；经营活动产生的现金流量净额为-3,252.28万元，上年同期为-6,802.92万元。 中国经济网北京6月18日讯浙江力诺（300838）(300838.SZ)日前披露2024年年度报告和2025年一季度报 告。 2024年，公司实现营业收入9.33亿元，同比下降16.05%；归属于上市公司股东的净利润为1,833.39万 元，同比下降82.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,693.89万元，同比下降 83.47%；经营活动产生的现金流量净额为-524.88万元，上年同期为1,390.57万元。 | | 2024年 | 2023 年 | | 本年比上 年增减 | 2022年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 932, ...

Core Viewpoint - Zhejiang Lino is leveraging a dual-driven model of "technology iteration + market expansion" to establish a unique competitive advantage in the industrial valve sector, highlighted by its recent acquisition of Xuzhou Chemical Machinery Co., Ltd. [1] Group 1: Company Overview - Zhejiang Lino has been focused on the industrial fluid sector since its establishment in January 2003, specializing in the research, production, and sales of control valve systems [2] - The company has received numerous accolades, including being recognized as a national-level "little giant" enterprise and a high-tech enterprise, and has obtained 107 patents and 9 software copyrights [2] Group 2: Market Position and Strategy - Zhejiang Lino is a leader in the pulp and paper control valve market and is actively expanding into emerging sectors such as chemical, coal chemical, petrochemical, biochemistry, environmental protection, metallurgy, light industry, and mining [3] - The global valve manufacturing market is projected to reach $114.6 billion by 2030, with a compound annual growth rate of approximately 4.7%, indicating a growing demand for valves as key components in fluid control [3] Group 3: Acquisition Impact - The acquisition of Xuzhou Chemical Machinery, a company with over 60 years of mechanical manufacturing experience, will help Zhejiang Lino address its shortcomings in the control valve technology field and enhance its competitiveness in high-end markets [4][5] - This strategic move is expected to facilitate the company's penetration into northern markets, integrate regional resources, and attract more technical talent to drive innovation [5] Group 4: Industry Landscape - The industrial valve market is characterized by a fragmented competitive landscape, with high-end markets being relatively concentrated among well-known international companies from Europe, the United States, and Japan, presenting significant growth opportunities for domestic firms [6] - By acquiring Xuzhou Chemical Machinery, Zhejiang Lino aims to gain advanced technology and market resources, positioning itself to capture a share of the high-end market and transition from traditional valve manufacturing to high-end equipment manufacturing [6]