浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐照波） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工 作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 唐照波先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士，高级经济师，平阳县十六届政协委员。曾任职于平阳县佩蒂皮件制品厂、 温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司；现任佩蒂动物营 养科技股份有限公司董事 ...

二、本次发行概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]506 号文核准，公司向社会公众公开发行 A 股股票 3,408.50 万股，发行价为每股人 民币 10.78 元，共计募集资金 367,436,300.00 元，扣除发行费用后，公司本次募 集资金净额为 324,607,847.64 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 6 月 2 日出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]4369 号）。公司对募集资金进行了专户存储。 三、保荐工作概述 （一）尽职调查阶段 华安证券股份有限公司 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为浙江 力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"、"公司"、"上市公 司"及"发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订及制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-022 一、本次制度修订及制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，公司拟对部分相关治理制度进行修订，同时制订了《股东大会网 络投票管理制度》《中小投资者单独计票管理办法》《重大信息内部报告制度》 《会计师事务所选聘制度》。具体如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 修订 | 《董事会议事规则》 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-009 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 06 日（星期一）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 前言 第一条 为保障浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本办法。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对公 ...

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并结合公司 具体情况制定本细则。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时， 出席股东大会的股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将 其拥有的全部选票投向每一位董事、监事候选人，也可以分散投票给多位候选董 事或监事，得票多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司股东大会选举或更换两名或者两名以上董事，且单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东 大会仅选举 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-121 审 计 报 告 中汇会审[2024]4258号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称浙江力诺)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了浙江力诺2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-023 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、 法规、文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东大会审议通过， 公司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-018 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审 议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目前的实际情况及资 金安排，为支持公司持续健康发展，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额 度。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限 为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 同时授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项 法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、 合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担 ...