公司对本次激励计划授予价格（含预留）的调整符合相关法律、法规、规范 性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）"》）的相关规定，审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 因此，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十五次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体 控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本 着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十五次会议审议的相关议案 发表以下意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见 经审查，我们认为： （以下无正文） （本页无正文，为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监 ...

独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了有关材料后，本着认真、严谨、负责的态度，基于独 立判断，发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经审查，我们认为： 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）授予价格（含预留）的调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围内，且履 行了必要的程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 中的有关规定，董事会审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 综上，我们同意公 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-053 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议 案》，确定以 2023 年 09 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名激励对 象授予 21 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 主要内容如下： （一）本激励计划的股票来源 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司人民币 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-049 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 09 月 15 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全 体董事和监事发出，会议于 2023 年 09 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道 望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第二次临时股 东大会的授权，董事会对限制性股票授予（含预留授予）价格作 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》） 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：发表核查意 见如下： 第一个归属期归属名单的核查意见 根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定， 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成 就，激励对象的归属资格合法有效，归属安排和审议程序符合《公司法》《证券 法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》中的有关规 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予、首次 授予部分第一个归属期归属条件成就 及调整授予价格的 法律意见 杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 释 义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 浙江力诺/公司/上市 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 参与本次激励计划的人员 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-054 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2023 年 09 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五 四次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任岑鹏先生为公司内审部负责人，负责公司内审部工作；同意聘任戴志德 先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。现将有关事项说明如下： 一、内审部负责人变更情况 公司董事会于近日收到内审部负责人戴志德先生的书面辞职报告。戴志德先 生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务。辞任后，戴志德先生将在公司继 续担任其他职务。根据法律法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，戴志德先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。戴志德先生在任职期间勤勉尽责、恪 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 2、本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，预留授予激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-048 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《浙江力诺流体 控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查意见说明如下： 根据《管理办法》《公司章程》的有关规定，公司监事会核查了本次激励计 划预留授予激励对象名单、身份证件、与公司签署的劳动合同、在公司担任的职 务及其任职情况等，发表核查意见如下： 1、激励对象的基 ...

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------| | | | 2023-008 | | | | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | | | 类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | | | | | 参与浙江力诺 2023 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 09 月 15 日 | | | | | ) | | 地点 | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理:陈晓宇 2、副总经理、董事会秘书:冯辉彬 上市公司接待人 3、财务总监:李雪梅 员姓名 4、独立董事:钱娟萍 5、保荐代表人:翁子涵 1、公司上市已三周年了,股本只有 1.3 亿元,为何不通过资本 公积金转增增加股本,提升市场竞争力呢?公司实际控制人到 底时怎么想的?既然进入 ...