一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 22 日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-046 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次募投项目延期不存在改变或变 相改变募 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股，新 股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。 上述募集资金已于 2021 年 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构 及新增实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州山水比德设计股份有限公司调整部分 募集资金投资项目内部投资结构及新增实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅招股说明书了解公司原相关募投项目规划、公司年度报告等 定期报告了解公司经营情况，通过管理层访谈、查阅董事会、监事会等会议记录和 决议了解公司经营情况和调整部分募集资金投资项目内部投资结构及新增实施地点 的具体计划，通过查阅会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告、公司募集资金存 款日记账等了解目前募集资金具体使用情况等，对公司本次部分募投项目调整内部 投资结构及新增实施地点事项进行了核查。 二、募集资金和募集资金投资项 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-044 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2025 年 7 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事 项的议案》。 6、2025 年 7 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关 于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截 至首次授予日）发表核查意见。 重要内容提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日分别召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激 励对象首 ...

2025 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 二〇二五年七月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 3 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次调整事项 | | | 6 | | 三、本次授予条件成就说明 | | | 7 | | 四、本次授予情况 | | | 8 | | 五、结论性意见 | | | 11 | | 六、备查信息 | | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 山水比德、公司 | 指 | 广州山水比德设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激 | | | | 励计划（草案）》 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2025 年 7 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以邮件、电话等形式发出，经全体监事同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，不存在监事委托其 他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划拟首次授 予的激励 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 已决议实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据公司 2025 年 第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 14 日分别召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权 的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意向激励对象首次授予股票期权， 有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发 A 股普 通股。 3、授予数量：本激励计划授予股票期权共计 270.50 万份，占本激励计划公告之日 公司股本总额的 2.99%。其中，首次授予 234.5 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2025 年 7 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以邮件、电话等形式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其 他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2025 年股票期 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 已决议实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据公司 2025 年 第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 14 日分别召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计 划相关事项的议案》，决定对本激励计划的拟首次授予激励对象人数和拟首次授予股票 期权分配情况进行调整，有关情况如下： 一、股权激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 （一）2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票 ...

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规 定，对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截至首次授予日）进行核查， 发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、激 ...