广州山水比德设计股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州山水比德设计股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-022 广州山水比德设计股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资 本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 为股东大会特别决议事项。现将相关事项公告如下 一、公司注册地址变更情况 二、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的议案》，公司拟以总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实 际登记确认的数量为准），不送红股，不派发现金红利。 本次转增完成后，公司总股本将增加至 90,496,000 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-017 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的有关规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州山 水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民币 81,032.30 万元， 扣除相关发行费用人民币11,901.21万元，实际募集资金净额为69,131.0 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300844 证券简称：山水比德 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海雅思建筑规 划设计有限公司 | 银信资产评估有 | 王明君、徐俊霞 | 银信评报字 （2025）第 | 可收回金额 | 2,400 万元 | | 含商誉相关资产 | 限公司 | | C00052 号 | | | | 组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 上海雅思建筑 | | | | | | | | 规划设计有限 | 不存在减值迹 | | 否 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-023 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-016 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-015 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.2024 年度利润分配方案为：以广州山水比德设计股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登 记确认的数量为准），不送红股，不派发现金红利。 若在本次利润分配方案公布后至权益分派实施前，公司股本因股权激励行权、 可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整 分配总额。 2.公司本次利润分配方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、履行的审议程序 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-018 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司 实际情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证 ...

广州山水比德设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于广州山水比德设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10369 号 广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司(以下简称"山水比 德")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10367 号的 无保留意见审计报告。 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项报告 第 1 页 本报告仅供山水比德为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：王昌功 中国注册会计师：袁栋 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 专项报告 第 2 页 山水比德管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...