广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-031 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15：30。 1.本次股东大会无否决议案的情形。 （五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士 ...

法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-030 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-023），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。 （七）出席对象 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市 ...

828只股公布截至4月20日最新股东户数，相比上期股东户数下降的有392只，降幅居前的是哈三联、山 水比德、丰乐种业等。 投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外，还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司 更及时（每月10日、20日、月末）的股东户数信息。以往3期分别有884家、5374家、746家公司在互动 平台透露了股东户数，截至发稿，共有828家公司公布了截至4月20日股东户数。 上期筹码集中股回测：36%跑赢沪指 证券时报·数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示，这些股4月1日以来平均下跌3.14%，走势弱于 同期沪指表现（下跌1.70%），其中，36%的筹码集中股相对大盘获超额收益。 上期股东户数降逾一成个股中，新诺威涨幅最高，4月1日以来累计上涨12.15%，涨幅居前的还有康弘 药业、宏盛股份等。 10股最新股东户数降逾一成 证券时报·数据宝统计显示，共有828只个股公布了4月20日股东户数，与上期（4月10日）相比，股东户 数下降的有392只。其中股东户数降幅超一成的有10只。 股东户数降幅最多的是哈三联，截至4月20日最新股东户数为41802户，较4月10日下降26.12%，筹 ...

777只股公布截至4月20日最新股东户数，相比上期股东户数下降的有373只，降幅居前的是哈三联、山 水比德、丰乐种业等。 投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外，还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司 更及时（每月10日、20日、月末）的股东户数信息。以往3期分别有874家、4895家、745家公司在互动 平台透露了股东户数，截至发稿，共有777家公司公布了截至4月20日股东户数。 上期筹码集中股回测：31%跑赢沪指 证券时报·数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示，这些股4月1日以来平均下跌3.93%，走势弱于 同期沪指表现（下跌1.47%），其中，31%的筹码集中股相对大盘获超额收益。 上期股东户数降逾一成个股中，康弘药业涨幅最高，4月1日以来累计上涨11.94%，涨幅居前的还有宏 盛股份、北方华创等。 10股最新股东户数降逾一成 证券时报·数据宝统计显示，共有777只个股公布了4月20日股东户数，与上期（4月10日）相比，股东户 数下降的有373只。其中股东户数降幅超一成的有10只。 股东户数降幅最多的是哈三联，截至4月20日最新股东户数为41802户，较4月10日下降26.12%， ...

2025 年 04 月 28 日 广州并购新政出台，聚焦"12218"产业并购新机遇 中小盘研究团队 ——中小盘策略专题 | 周佳（分析师） | 张越（分析师） | 赵晨旭（联系人） | | --- | --- | --- | | zhoujia@kysec.cn | zhangyue1@kysec.cn | zhaochenxu@kysec.cn | | 证书编号：S0790523070004 | 证书编号：S0790524090003 | 证书编号：S0790124120019 | 本期并购市场观察：广州"并购重组十条"发布，以并促引赋能产业发展 本期披露动态：本期（指 3 月 31 日-4 月 11 日，下同）天汽模、英力股份、呈和 科技、琏升科技、致尚科技、安源煤业、成都先导、欧菲光等 8 家公司首披重大 重组事件，与上期持平；8 家公司涉及实控人变更，亦与上期持平。 本期审核动态：烽火电子定增收购长岭科技事项、赛力斯购买深圳引望、龙盛新 能源股权事项宣布已完成，华阳智能收购全安密灵部分股权事项宣布终止。 本期市场表现：本期重组指数下跌 5.68%，不及上证指数(-3.37%)、沪深 300(-4.2 ...

广州山水比德设计股份有限公司 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-027 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-026 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1．广州山水比德设计股份有限公司第三 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0800 yuan for Q1 2025, a decrease of 188.89% compared to 0.0900 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was -0.05 billion yuan, down 183.33% from 0.06 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) was -0.70% in Q1 2025, a significant decline from 0.78% in Q1 2024 [1] - Operating revenue increased to 0.89 billion yuan in Q1 2025, reflecting a growth of 5.95% compared to 0.84 billion yuan in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 48.0719 million shares, accounting for 77.07% of the circulating shares, with an increase of 40.3735 million shares compared to the previous period [2] - New entrants among the top shareholders include Shanshui Bide Group Co., Ltd. with 26.08 million shares (41.81%) and Sun Hu with 13.60 million shares (21.80%) [3] - Several shareholders exited the top ten list, including Yang Song and Guan Zhuyue, who held 1.88% and 1.67% respectively [3] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [4]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥88,825,120.76, representing a 5.27% increase compared to ¥84,378,366.79 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,365,966.78, a decline of 192.11% from a profit of ¥5,825,765.26 in Q1 2024[5] - The net loss for the period was CNY -5,039,318.72, compared to a loss of CNY -1,980,941.51 in the previous period[23] - The operating profit for the current period was -5,478,442.40, compared to a profit of 5,977,674.42 in the same period last year, indicating a decline of around -191.7%[24] - The total comprehensive income for the period was -5,288,607.25, compared to 5,825,542.41 in the previous year, representing a change of approximately -191%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -0.08, compared to 0.09 in the same period last year, marking a decline of approximately -188.9%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥37,541,582.27, a decrease of 112.47% compared to -¥17,669,272.13 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -37,541,582.27, worsening from -17,669,272.13 in the previous year, reflecting an increase in cash outflow of approximately 112.5%[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 374,704,004.88 from CNY 450,455,949.13, a decline of approximately 16.8%[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 372,066,949.32, down from 234,050,872.32 in the previous year, indicating a decrease of about 58.5%[26] - The company reported cash inflows from financing activities of 59,700,000.00, an increase from 29,940,000.00 in the previous year, representing a growth of about 99.1%[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.24% to ¥963,864,745.76 from ¥942,749,138.84 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company rose to CNY 963,864,745.76 from CNY 942,749,138.84, reflecting an increase of about 2.4%[22] - The total liabilities increased to CNY 198,935,780.78 from CNY 173,079,066.61, which is an increase of approximately 14.9%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,515[14] - The largest shareholder, Shanshui Bide Group Co., Ltd., holds 40.35% of the shares, totaling 26,080,000 shares[14] - The second-largest shareholder, Sun Hu, owns 21.04% of the shares, amounting to 13,600,000 shares[14] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for 66.34%[14] - A total of 40,400,000 shares, representing 62.5% of the company's total equity, will be released from restrictions on February 13, 2025[18] - The company has no preferred shareholders or related party transactions disclosed in the report[16] - The report indicates that there are no changes in the lending or borrowing of shares among the top ten shareholders[15] - The company has a total of 540,000 shares under lock-up for executives, which will be released according to relevant rules[17] Operational Metrics - Total operating revenue for the first quarter of 2025 was CNY 88,825,120.76, an increase from CNY 84,378,366.79 in the previous period, representing a growth of approximately 5.2%[23] - Total operating costs increased to CNY 92,864,439.48 from CNY 73,397,425.28, marking a rise of about 26.5%[23] - The gross profit margin decreased due to rising costs, with gross profit recorded at CNY -4,039,318.72 compared to CNY 11,980,941.51 in the previous period[23] - Cash received from sales increased by 30.51% to ¥85,389,489.37, driven by higher business collections[10] - The total revenue from sales and services received was 85,389,489.37, an increase from 65,426,035.03 in the previous year, reflecting a growth of approximately 30.5%[25] Inventory and Investments - Inventory decreased by 37.01% to ¥2,080,342.71 due to cost recognition based on project approvals[9] - The company reported a decrease in inventory from CNY 3,302,641.00 to CNY 2,080,342.71, a reduction of about 37%[20] - The company’s long-term equity investments increased to CNY 277,693.32 from CNY 258,045.11, showing a growth of approximately 7.6%[20] - Investment payments decreased by 64.52% to ¥92,244,200.00, indicating reduced purchases of financial products[10] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[19] - The report does not indicate any other significant matters affecting the company[18] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation for the current period, consistent with the previous year[25] - The company incurred credit impairment losses of -3,015,939.92, an improvement from -5,267,083.11 in the previous year, indicating a decrease in losses of about 42.5%[24]