证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划授予股票期权共计 270.50 万份，占本激励计划公告之日公 司股本总额的 2.99%。其中，首次授予 234.50 万份，占本激励计划股票期权授予 总额的 86.69%，占本激励计划公告之日公司股本总额的 2.59%；预留授予 36.00 万份，占本激励计划股票期权授予总额的 13.31%，占本激励计划公告之日公司 股本总额的 0.40%。 四、截至本激励计划草案公告之日，公司 2024 年股票期权激励计划尚在实 施，公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票累计不超过公司股本总 额的 20.00%；本激励计划的任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的 1.00%。 五 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年六月 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》等有关规定制 定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司自二级市场回 购和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予股票期权共计 270.50 万份，占本激励计划公告之日公 司股本总额的 2.99%。其中，首次授予 234.50 万份，占本激励计划股票期权授予 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 4 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 4 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排 5 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 7 | | （六）本激励计划的其他内容 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 11 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 11 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 13 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 13 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 13 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 14 | | 三、备查信息 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）备查地点 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14、15 楼全层（510623） 14F,15F CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格 5 | | | 二、本计划内容的合法合规性 6 | | | 三、本计划涉及的法定程序 16 | | | 四、本计划的信息披露 18 | | | 五、激励对象参与本计划的资金来源 18 | | | 六、本计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | | 七、结论 19 | 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/上市公司/山水 | 指 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划考核管理办法 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制 的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与 贡献对等的原则，推出 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2025 年股票期 权激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2025 年股票期权激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 注 1：上述"营业收入""归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"指标以经审计的公司合并财 务报表数据作为依据。 注 2：上述"归属 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-037 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王荣昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-036 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王荣昌依法作为征集人采取无偿方式 就公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的 2025 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"）有关议案向公司全体股东公 开征集表决权。 2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公 告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有 任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2025 年 6 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，《2025 年股票期权激励计划（草案）》 及摘要的内容符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员 工利益 ...

广州山水比德设计股份有限公司监事会 2025 年 6 月 27 日 三、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》的 有关规定，符合公司的实际情况。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 五、本激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司股东带 来更高效、更持久的回报，有利于公司的可持续发展，且不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 广州山水比德设计股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《广州山水比德设计股 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-034 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 6 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东 ...