一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4400 | -1.6800 | 126.19 | -1.8900 | | 每股净资产（元） | 11.9 | 11.44 | 4.02 | 13.1 | | 每股公积金(元) | 10.87 | 10.86 | 0.09 | 10.85 | | 每股未分配利润(元) | -0.32 | -0.76 | 57.89 | 0.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.59 | 3.33 | 37.84 | 3.31 | | 净利润(亿元) | 0.29 | -1.08 | 126.85 | -1.22 | | 净资产收益率(%) | 3.80 | -13.66 | 127.82 | -13.48 | 前十大流通股东累计持有： 769.84万股，累计占流通股比： 34.2%，较上期变化： 62.24万股。 | 持有数量(万股) ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-012 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡彬、主管会计工作负责人杨祥云及会计机构负责人(会计主 管人员)杨祥云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内 容。 公司经本次董事会审议 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-011 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：30。 （七)会议出席情况： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-010 广州山水比德设计股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 5．股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于 2025 年 4 月 1 日-2025 年 4 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3．近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州山水比德设计股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2358号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,010万股，发行价格为80.23元/股，股票发行募集资 金总额为人民币 81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21万元（不含 增值税税），实际募集资金净额为人民币69,131.09万元。 上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年8月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》 （信会师报字〔2021〕第ZF10820号）。公司已对上述募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司本 次公开发行股票募集资金按照轻重缓急顺序投入以下项目： 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山水 比德设计股份有 ...

广州山水比德设计股份有限公司 舆情管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影 响的各类舆情。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情包括： 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称 ...

截至本公告披露日，骆婷女士通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司 9.60 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.15%，其所持股份将严格按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。 骆婷女士在担任公司监事期间忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对 骆婷女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司监事会 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-009 广州山水比德设计股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事骆婷女士提交的书面辞职报告。骆婷女士因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。骆婷女士原定任期为三年， 至公司第三届监事会届满之日（2026 年 2 月 14 日）止。 根据《中华人民共 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-007 广州山水比德设计股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。 6．保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方确定。 二、决策程序和组织实施 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的 议案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期 内新纳入合并范围的子公司，下同）基于业务发展需要，与具备相关业务资格的 金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 本数），该额度在有效期内循环使用。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 一年内有效，单项保理业务金额及期限以具体合同约定为准。 根据相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》的规定，本 次保理业务属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务 不构成 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-006 广州山水比德设计股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司（含公司各级 全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 3 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 4 | 其他（待定） | 不超过 2 亿元 | 1 年 | | | 合计金额 | 不超过 5 | 亿元 | 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承 ...