广州山水比德设计股份有限公司 对外捐赠管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 广州山水比德设计股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐 赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益 的基础上，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公 益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《财 政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律法规、行政法规、规范性文件以及 《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定及公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义自愿无偿 将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其分支机构、全资子公司和控股子公司。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护公 司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广 州山水比德设计股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则和相关法 律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 职责与 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 管理，明确管理职责与分工，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合 理性，充分保障股东和公司的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员（以下称"委员"）由董事长、1/2 以上独 立董事或 ...

广州山水比德设计股份有限公司 募集资金管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外项目 的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披 露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金实行专项存放制度，应当审慎选择商业银行并开设募集资金 专项账户（以下简称"专户"），且募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中 管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两 ...

第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计 法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称审计对象，指公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司审计监察部及人员对审计对象内部控制 和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等开展的 一种评价活动。 广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会印章管理办法 广州山水比德设计股份有限公司 董事会印章管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章 刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授权公司证券事务部 负责人按照本办法的规定负责印章的日常管理和使用。 第五条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。印章停用后，由证券事务 部将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第六条 印章由证券事务部负责人保管或由证券事务部负责人指定的部门内专人负 责保管。印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交 时间、图样等信息。 第二章 印章的刻制和停用 第四条 印章的刻制须经董事长批准同意后由证券事务部负责办理。 第七条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托其他人代管。 第四章 印章的使用范围 第八条 印章仅 ...

广州山水比德设计股份有限公司 章程 广州山水比德设计股份有限公司 章 程 二〇二五年十月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

广州山水比德设计股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的 公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公 司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司。控股子公司是指公司持股比例超过50%， 或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会半数以上席位，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。子公司在公司总体方针目标框架下， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事工作制度 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《广州山水比德 设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规 和《公司章 ...