证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-006 广州山水比德设计股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司（含公司各级 全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 3 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 4 | 其他（待定） | 不超过 2 亿元 | 1 年 | | | 合计金额 | 不超过 5 | 亿元 | 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-007 广州山水比德设计股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。 6．保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方确定。 二、决策程序和组织实施 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的 议案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期 内新纳入合并范围的子公司，下同）基于业务发展需要，与具备相关业务资格的 金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 本数），该额度在有效期内循环使用。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 一年内有效，单项保理业务金额及期限以具体合同约定为准。 根据相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》的规定，本 次保理业务属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务 不构成 ...

截至本公告披露日，骆婷女士通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司 9.60 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.15%，其所持股份将严格按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。 骆婷女士在担任公司监事期间忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对 骆婷女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司监事会 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-009 广州山水比德设计股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事骆婷女士提交的书面辞职报告。骆婷女士因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。骆婷女士原定任期为三年， 至公司第三届监事会届满之日（2026 年 2 月 14 日）止。 根据《中华人民共 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-005 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，本次发行后，募集资金按照轻重缓急顺序投入以下项目： 三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 3171.89 万元（未含利息和现金管理收益）用于永久补充流动资金，该议案尚需 提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州山 水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-008 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-004 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动 资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-002 广州山水比德设计股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份，本次申请解除股份限售的股东人数共计 3 名，分别为公司股东山水比德集团有限公司（以下简称"山水集团"、"本企业" 或"本公司"）、孙虎、蔡彬。本次解除限售股份的数量合计 40,400,000.00 股，占公司股本总额的 62.5000%。 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 2 月 13 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,100,000.00 股，发行后公司的股份总数由 30,300,000.00 股增加至 40 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of RMB 24 million to RMB 36 million for 2024, compared to a loss of RMB 108.34 million in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 8.4 million to RMB 12.6 million, compared to a loss of RMB 133.03 million last year[3]. - The improvement in profitability is attributed to enhanced market development and cost control measures, leading to increased operational efficiency[5]. - The company anticipates a decrease in credit impairment losses to approximately RMB 40 million to RMB 45 million, a reduction of 41% to 47% year-on-year[6]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 15 million to RMB 19 million, primarily from receivables impairment reversal and investment income[6]. Earnings Forecast and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]. - The company has engaged in pre-communication with the accounting firm regarding the earnings forecast, with no significant discrepancies reported[4]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The board of directors has provided a statement regarding the earnings forecast[8]. Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure to investors, urging caution in investment decisions[7].

e公司讯，近日，广州山水比德设计股份有限公司与季高集团签署了战略合作协议，此次与季高集团的 战略合作，将有利于双方与国内优质企业形成资源互补，实现双方业务的战略升级。 季高集团将充分依托在亲子文旅产业自身背景及资源优势，利用自身丰富的服务运营策划经验；山水比 德将利用自身行业内的品牌影响力及丰富的设计经验，在战略层面协同开展区域布局，整合优势资源实 现合作内容落地。 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-068 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认 ...