Group 1 - The company, Mountain Water Bide, announced the convening of its 27th meeting of the third board of directors on January 27, 2026 [2] - The board approved the proposal for the re-election of the board and the nomination of candidates for the fourth board of directors, including five non-independent directors and three independent directors [2] - The nominated non-independent directors include Ms. Cai Bin, Mr. Qin Peng, Mr. Li Zheng, Mr. Liu Songmin, and Mr. Wu Yunhua, while the independent directors nominated are Mr. Xie Chun, Mr. Wang Rongchang, and Mr. Wang Bing, with Mr. Wang Rongchang being a professional accountant [2]

广州山水比德设计股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长 期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价 值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明 的原则； （三）按劳分配与责、权、利相 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。控股子公司（含各级控股子公司）参照本制 度执行。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事辞任应当提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 除本制度第八条规定情形外，如出现下列 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王冰作为广州山水比德设计股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人该公司第三届董事会提名为该公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名谢纯为公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州山水 比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名王荣昌为公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州山 水比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 声明人王荣昌作为广州山水比德设计股份有限公司（ 以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人该公司第三届董事会提名为该公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-001 广州山水比德设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2026 年 2 月 14 日届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议 事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举(以下简称"本次换 届选举")工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规 定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢纯作为广州山水比德设计股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人该公司第三届董事会提名为该公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名王冰为公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州山水 比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...