民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山水比 德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,010.00万股，每股发行价格为80.23元/股，新股发行募 集资金总额为81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币11,901.21万元（不含税）后， 实际募集资金净额为69,131.09万元。 上述募集资金已于2021年8月9日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所 （特殊 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-047 广州山水比德设计股份有限公司 关于部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目再次延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目"设计服务网络建设项目""技 术研发中心升级建设项目""信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的 日期由 2025 年 8 月 31 日延长至 2028 年 8 月 31 日。本次募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-051 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自前次闲置募集资金现金管理的 授权到期之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上 述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由 公司财务部门组织实施。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机 构出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-045 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 22 日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 （三）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 为提高 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-048 广州山水比德设计股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的议案》，同意公司对"设 计服务网络建设项目""技术研发中心升级建设项目""信息化管理平台建设项 目"的内部投资结构进行调整，同时新增新疆、合肥为"设计服务网络建设项目" 的实施地点。本次部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的事项在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.2 ...

部分募集资金投资项目再次延期的核查意见 民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山水比 德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就山水比德部分募 投项目再次延期情况进行了审慎核查，具体如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号））同意注册，广州山水 比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额 为人民币 81,032.30 万元，扣除相关发行费用人民币 11,901.21 万元，实际募集资 金净额为 69,131.09 万元（含超募资金金额 18,17 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-049 广州山水比德设计股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权 签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司广州滨 江东支行新增设立募集资金专项账户，用于募投项目的资金存储、使用和管理， 并授权公司董事长或其指派的相关人员办理募集资金专户的开立、募集资金三方 监管协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股， 新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11 ...

一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 22 日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-046 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次募投项目延期不存在改变或变 相改变募 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股，新 股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。 上述募集资金已于 2021 年 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构 及新增实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州山水比德设计股份有限公司调整部分 募集资金投资项目内部投资结构及新增实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅招股说明书了解公司原相关募投项目规划、公司年度报告等 定期报告了解公司经营情况，通过管理层访谈、查阅董事会、监事会等会议记录和 决议了解公司经营情况和调整部分募集资金投资项目内部投资结构及新增实施地点 的具体计划，通过查阅会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告、公司募集资金存 款日记账等了解目前募集资金具体使用情况等，对公司本次部分募投项目调整内部 投资结构及新增实施地点事项进行了核查。 二、募集资金和募集资金投资项 ...