回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-011 债券代码：123161 债券简称：强联转债 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10：30 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四 楼会议室，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人通知方式送达全体监事，本次会议 由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<202 ...

回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-018 （一）业绩承诺情况 出让方承诺，目标公司 2022 年、2023 年、2024 年净利润（扣除非经常性损益后的 净利润）分别不低于 4,000 万元、4,600 万元、5,290 万元，业绩承诺期合计承诺净利 润数不少于 13,890 万元。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于洛阳豪智机械有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于洛阳豪智机械有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明的议案》，现将标的公司洛阳豪智机械有限公司（以下简称"豪智机 械""目标公司"）关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购洛 阳豪智机械有限公司 55%股权的议案》。公司以自有资金 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001156 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 洛阳新强联回转支承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审计财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007627 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007627 号 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称 新强联公司）《2023 年度募集资金存放与使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司洛阳圣久 锻件有限公司（以下简称"圣久锻件"）为优化公司资产结构，聚焦主业，圣久锻件 与洛阳精特新材料有限公司（以下简称"精特新材料"）签署《关于洛阳中经硕丰矿 业有限公司之股权转让协议》，将圣久锻件参股公司洛阳中经硕丰矿业有限公司（以 下简称"中经硕丰"）36%股权转让给精特新材料，交易对价为 15,000 万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易的受让方精特 新材料系公司控股股东、实际控制人、董事长肖争强先生与公司控股股东、实际控制 人、董事、总经理肖高强先生共同控制的企业，精特新材料系公司的关联法人，故本 次交易构成关联交易。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-017 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于转让洛阳中经硕丰矿业有限公司股权暨关联交易的公告 统一社会信用代码：91410323MA9KDY2X8P 企 ...

回转支承专业制造 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《洛阳新强联回转支 承股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董事会、股东 大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高 级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会年 度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开十次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具体工作情况如下： （1）2023 年 1 月 9 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议 案》 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议 案》 2.1 发行股份及支付现金购买资产 ...

（一）公司全资子公司圣久锻件为优化公司资产结构，聚焦主业，圣久锻件 与精特新材料签署《关于洛阳中经硕丰矿业有限公司之股权转让协议》，将圣久 锻件参股公司洛阳中经硕丰矿业有限公司（以下简称"中经硕丰"、"标的公司"） 36%股权转让给精特新材料，交易对价为 15,000 万元。 东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司关联交易 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为洛阳新 强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向特定对象发行股票以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等文件的要求，就公司的子公司洛阳圣久锻件有限公司（以下简 称"圣久锻件"）与洛阳精特新材料有限公司（以下简称"精特新材料"）发生的 关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易的受 让方精特新材料系公司控股股东、实际控 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洛阳新强联 回转支承股份有限公司章程》、《董事会议事规则》，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽 职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的结果，有效保 障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司深耕回转支承行业多年，对行业发展有独到的认知和应对能力，建立了 完善科学的战略规划和决策体系，始终保持着对行业市场的敏锐判断和前瞻规划。 在当前市场和技术趋势下，不断提升技术研发创新能力、优化产品结构，提高产 品附加值，稳步扩张产能满足客户的订单交付。 报告期，公司合并口径实现营业收入 2,823,631,763.98 元，同比增长 6.41%； ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-020 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，并进行了充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等 相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产和信用减值损失总额为 100,561,612.70 元， 详情如下： 单位：元 | 资产减值类型 | 资产减值项目 | 本期发生额 | ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人根据相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席 董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股 东的合法权益。 本人自 2016 年 9 月 30 日起担任公司董事会独立董事已届满六年，于 2023 年 4 月 20 日起不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员，董事会战 略委员会委员职务，现将 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 20 日）履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 任职期间内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独 立、审慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 雷贤卿 | 5 | 0 | 否 | 2 ...