回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-010 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在 公司四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人 通知等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董 事 6 人，实到 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据 相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东的合法权益。 本人自 2023 年 4 月 20 日起担任公司董事会独立董事，现将 2023 年任职期间（2023 年 4 月 20 日-2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 回转支承专业制造 一、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数 任职期间内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、审 慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 马在涛 | 13 | 0 | 否 | 2 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况 | 序号 | | 会议名 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 洛阳豪智机械 有限公司资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 组 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 洛阳豪智机械有 | 中联资产评估集 | 谢飞、李洪柱 | 中联评报字 | 可收回金额 | 不低于 29,800 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 评估机构 团有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 0625 号 | 评估价值类型 | 评估结果 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | ...

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-015 债券代码：123161 债券简称：强联转债 回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文 件要求以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定， 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放及 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公 司向特定对象发行股票募集配套资金不超过146,000.00万元人民币。 本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A股)13,746,351股，每股发行价 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年四月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项概述 根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及其下属 子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 60 亿元的综合融资授信额度，包含 但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用开证、保 函、保理、融资租赁等业务。公司及子公司办理融资业务时，可以以公司及子公司自有 资产进行抵押担保或质押担保。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-016 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 回转支承 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《洛阳新强联 回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展任何业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好 的执业质量记录，并满 ...

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880 号）文件，同意新 强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过 146,000.00 万元人民币。 本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,746,351 股，每股发行价格人民 币 106.21 元，实际募集资金总额为人民币 1,459,999,939.71 元，扣除承销费和保 荐费 7,799,999.70 元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 8,299,999.70 元， 已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 1,452,199,940.01 元，减除其他发行费用人民币 1,405,708.74 元后，计募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具"大华验字[2021]000551 号"验资报告。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为洛阳 新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"或"公司"）首次公开发行 股票并在 ...

经核查独立董事陈明灿、马在涛、马伟的任职经历以及签署的相关自查文件，独立 董事陈明灿、马在涛、马伟不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 董事陈明灿、马在涛、马伟符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈明灿、马在涛、马伟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 回转支承专业制造 ...