| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:2 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在 公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议由监事会主席朱琳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经逐 ...

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 经审查，董事会一致认为以总经理为代表的管理层有效执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作和成果。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实 际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：富仕转债 | | | 债券代码：123217 | | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：拟以分红派息股权登记日股本总数剔除公司回购专用证券账户内的 1,179,800 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次不进 行资本公积金转增股本；不送红股。 2、若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公 司总股本发生变动的，拟以分红派息实施时股权登记日扣除回购专户股份后的股本 总数为基数，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告 中明确具体调整情况。 3、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，尚存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、审议程序 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10052 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.cn）"进行了 "在" i 16 ( 15 7 四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 事务所执业资质证明 ii 言会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10052 号 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称"四会富 仕") ...

四会富仕电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10053 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） C C 内部控制审计报告 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 目录 C C 0 () () () (1) 四会富仕电子科技股份有限公司 页次 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 C () 0 1-2 (1) i i O O 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是四会富仕董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 0 ( ) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10053 号 ...

| 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 E | 荐工作的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制 ...

（一）出席董事会与股东大会情况 四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，在2024 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐继宏,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,本科学历,中国注册会计 师。2011 年 1 月至 2020 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营 决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，具体参会情况如下： | 姓名 | 本报告 期应参 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事 | 席董事 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 次数 | | | 会次数 | 会次数 | 数 | 数 | 会议 | | | 陈世荣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届和第三 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2024 年度（以下简称"报 告期"）工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独 ...