四会富仕电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、审计 35 | | 第一节 财务制度和利润分配 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公告 41 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased by 44.28% to 1.12 CNY in 2024 from 2.01 CNY in 2023 [1] - The net profit fell by 31.37% to 1.4 billion CNY in 2024 compared to 2.04 billion CNY in 2023 [1] - The return on equity dropped by 40.17% to 9.07% in 2024 from 15.16% in 2023 [1] - The total revenue increased by 7.45% to 14.13 billion CNY in 2024 from 13.15 billion CNY in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 90.417 million shares, accounting for 66.05% of the circulating shares, with a change of 162,200 shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Sihui City Mingcheng Trading Co., Ltd., holds 56.3462 million shares, representing 41.16% of the total share capital [3] - New entrants among the top shareholders include Liu Qinghua and Deng Yongfu, holding 594,700 shares (0.43%) and 529,000 shares (0.39%) respectively [3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 1.4 CNY per share (including tax) [4]

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

| | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公 司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的议案》，同意公司及境内全资子公司四会富仕技术有限公司、境外控股子 公司一品电路有限公司、境外全资子公司 ELECBRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD（以下 合称"子公司"）向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请综合授信额度提供 担保。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2025 年拟向银行申请最高额度不 超过人民币 48,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请的综合授信额度提供总额 度不超过 20,000 万元的担保。自第三届董事会第八次会议审议通过之 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2025】第 ZI10052 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2024 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,317.77 | 131,469.14 | 7.49% | | 营业利润 | 16,556.36 | 23,010.78 | -28.05% | | 利润总额 | 16,336.85 | 22,860.16 | -28.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,028.49 | ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对 公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大 会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 根据 PRISMARK 研报，2024 年 PCB 市场价值量整体增长约 5.8%，销售面积整 体增长约 6.9%，其中 AI 服务器及高速网络基础设施为核心驱动，拥有庞大基数 的消费类电子与汽车电子是主力。 公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年 度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心 ...

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》的议案。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 3 月 29 日 四会富仕电子科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"或"立信"）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | | | | | | 计科目 | | 含利息） | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...