一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"），立信对汇总表所载信息与审计四会富仕 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司控 股股东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（信会师报字 【2024】第 ZI10080 号）。具体内容如下： 为了更好地理解四会富仕 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10076 号 四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-81 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10076 号 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"四会富 仕"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司主要 涉及的币种主要为美元，业务规模累计金额不超过等值人民币 30,000 万元；资 金来源于公司的自有资金，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交 易业务的公告》。 二、2023 年外汇衍生品投资的具体情况 报告期内，公司无发生交割失败或展期的情况，且期末无未赎回的衍生品投 资。公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收 益 29.86 万元人民币，合计收益 29.86 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇 率为基础确定。2023 年度公司严格按照相关规定的要求，并定期对交易合 ...

民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟根据具体业务情况，通过外汇 衍生品交易适度开展外汇套期保值。业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种， 业务规模不超过等值人民币 30,000 万元，进行的外汇衍生品交易业务品种包括 但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易等产品或上述产品的组合； 2、公司于 2024 年 3 月 29 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二 届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本 议案无需提交公司股东大会审议； 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇 衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇 收支业务情况具体开展，以规避和防范 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已 ...

经核查独立董事陈世荣、张媛媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四会富仕电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈世荣、张媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．每股分配比例：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,579,228.00（含税）；公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,930,760 股，以此初步推算，合计转增 40,772,304 股，本次转增实施后，公司股本变更为 142,703,064 股。 2. 若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公 司总股本发生变动的，将维持每股利润、转赠比例分配不变，相应调整分配总额， 并在权益分派实施公告中明确具体调整情 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张媛媛,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,硕士学历,中国注册会计 师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。1997 ...