民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为四会 富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对四会富仕使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522 号）同意注 册，公司已于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行了 570.00 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，共计募集资金 57,000.00 万元，扣除发行费用 778.04 万 元后，实际募集资金净额 56,221.96 万元。上述募集 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]44762 号 日 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告— 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 cc.mof.gov.cn 报告编码:京23YTYXARX 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]44762 号 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称"四会富仕")《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目 ...

根据四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划，为 更快的推进全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称"富仕技术"）承担的项 目建设，公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币10,000.00万元以现金 方式向富仕技术进行增资，本次增资完成后，富仕技术注册资本将由人民币10,000 万元变更为人民币20,000万元。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2022-062）。 近日，富仕技术已完成相关工商变更登记手续，取得了四会市市场监督管理局 换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、《营业执照》基本信息 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于全资子公司增资进展及完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告》及其摘要已编 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于对泰国子公司增资及完成注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展概述 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开了 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投 资新建生产基地的议案》，同意公司在泰国投资新建生产基地，计划投资金额不超过人 民币 5 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施 建设泰国生产基地。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授 权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建 设有关的全部事宜。公司于 2023 年 3 月 2 日完成泰国子公司（公司 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522 号）同意注册的决 定，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 8 日向 不特定对象发行了 570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 57,000.00 万元。扣除发行费用 778.04 万元，实际募集资金净额 56,221.96 万元。 2023 年 8 月 14 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对 象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2023]43779 号《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。 协议》，对募集资金存放和使用进行专户管理。截至 2023 年 8 月 14 日，公司募 集资金专户的开立和存储情况如下： 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）于2023 年8月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提 交股东大会审议。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构出具了无异议 的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证 ...

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-051 公司董事会对徐杰先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目以及持续督 导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构民 生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》。民生证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，主承销商和持 续督导机构，委派徐杰先生和曾文强先生为公司持续督导保荐代表人。 公司已于 2023 年 8 月 14 日完成向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的发行工作。民生证券作为公司本次发行的保荐机构，委派张卫杰先生、曾 文强先生为保荐代表人，负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。 为了提高持续督导效率，更好地履行保荐机构的持续督导职责，民生证券委派保荐 代表人张卫杰先生接替徐杰先生负责公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督 ...

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-050 四会富仕电子科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次可转债网上认购结果 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"四会富 仕"）向不特定对象发行人民币 57,000.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、 "富仕转债"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]1522 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保 荐人（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计： 本次发行人民币 57,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"富仕转债"， 债券代码为"123217"。本次发行的可转债向发行人在股权登 ...

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-049 四会富仕电子科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《四会富仕电子科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称《中 签号码公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的 相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生 的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相 关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人 （主承销商）包销。 2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行 数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采 取中止发行措施，并及时向深圳交易所（以下简称"深交所"）报告，如果中 止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。 3 ...