证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-076 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记工作并取得深圳市市场监督管理 局换发的《营业执照》，主要信息如下： 1、名称：中兰环保科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 中兰环保科技股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册地址变更情况说明 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024年9月13日召开第四届董事会第三次会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本和注册地址及修订<公司章程>的议案》，同 意变更公司注册资本和注册地址并修订《公司章程》相关内容；授权公司董事会 及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。 公司于近日完成了注册地址变更手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》。公司注册地址由"深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室"变更为"深圳市罗湖区笋岗街道笋 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-073 中兰环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 2 人已经离 职，不再符合激励资格，公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股 票共计 4.50 万股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 45,000 股，公司注册资本将相应 减少 45,000 元。根据《中华人民共和国公司法》 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 13 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《中兰环保科技股份有限 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-072 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 29 日 以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 董事 ...

部分解除限售并上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"） 首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对中兰环保首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的事项进行了核查，具体如下： 中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计2,480万股，并于2021年9 月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前的总股本为74,294,000股，首次公开发行股票后，公司总 股本为99,094,000股，其中无限售条件流通股为23,519, ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-071 中兰环保科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首次授予股份登记完成，公司总股本由99,094,000股变更为100,689,000股。2024 年5月9日，公司2023年限制性股票激励计划预留授予股份登记完成，公司总股本 由100,689,000股变更为101,088,500股。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数共计4户，解除限售股份数量为42,201,500股， 占公司总股本41.7471%；实际可上市流通股份数量为12,114,750股，占公司总股 本的11.9843%。 3、本次解除限售的股东限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月； 4、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月18日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况及股份变动情况 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 070 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 8 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现 金管理，具体 ...

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 中兰环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 8 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-067 中兰环保科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...