中兰环保科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

中原证券股份有限公司 | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中兰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-072 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 决定于2023年9月13日（星期三）下午14：30召开2023年第二次临时股东大会， 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2023 年 6 月 30 日的应收款项、合同资产、 存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值 测试，判断部分资产存在发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 中兰环保科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 2、本期计提资产减值准备的金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-065 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 25 日上午 10：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的 有关规定，我们作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，已事前从公司获得并审阅了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》及相关资料，现对此事项发表事前认可 意见如下： 中兰环保科技股份有限公司 独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年度 审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表 了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意继续聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交给公司 第三届董事会第十七次会议审议。 独立董事：刘建国、刘继承、施祖麟 2023 年 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-071 中兰环保科技股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

经审核，我们认为： 中兰环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中兰环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审核，我们认为： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相 关规定和公司资产实际情况，未损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能 够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。 四、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的独立意见 经审核，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理办法》的相关规定，不存在违 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》的相关规定，现将中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集资金总 额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 49,143,378.53 元后，募集资 金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部到账并存放于公司 设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023半年度往 来累计发生金 | 2023半年度往 | 2023半年度 | 2023半年度期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 额（不含利 息） | 来资金的利息 （如有） | 偿还累计发 生金额 | 末往来资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控制的法 | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | ...