证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-035 中兰环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的变更。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更事项无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董 事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名葛芳、王广庆、张龙、曹丽、周江波为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。同意提名刘建国、施祖麟、 方文辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。董事会提名委 员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中兰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 关于股份限售安排、自愿锁定及延长锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 关于欺诈发行上市的股份购回和招股说明书无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-028 中兰环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司 章程》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 序号 原条款 修订后 1 第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选人 名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票 制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基 本情况。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中兰环保科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 专门会议可以根据需要研究讨论公司及其他事项。 第九条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 第一条 为规范中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 835,948,432, representing a 15.65% increase compared to CNY 722,842,023 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,500,224, a decrease of 27.10% from CNY 28,133,163 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 128,406,185, a significant increase of 6,918.88% compared to CNY 1,829,439 in 2022[31]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,747,203,378, reflecting a 10.17% increase from CNY 1,584,997,401 at the end of 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, down 25.00% from CNY 0.28 in 2022[31]. - The company reported a net profit of CNY 11,073,465 in Q4 2023, with a significant increase in operating revenue to CNY 313,138,266[34]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was negative CNY 1,451,152 in Q4 2023[34]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.11%, a decrease of 0.81% from 2.92% in 2022[31]. - The company reported a VAT refund of 3,456,876.69 yuan, which is closely related to its main business and reflects ongoing operational efficiency[39]. - The company reported a credit impairment loss of approximately -36.51 million, which is -186.56% compared to the previous year, indicating significant provisions for receivables[103]. Dividend Distribution - The company reported a profit distribution plan to distribute a cash dividend of 1.10 RMB per 10 shares (including tax) based on a base of 100,689,000 RMB[12]. - The total cash dividend amount represents the entirety of the profit distribution, with no other forms of distribution planned[184][186]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's mature development stage and ensures a minimum of 80% cash dividend in profit distribution[184]. Market Expansion and Strategy - The company aims to strengthen its core competitiveness and expand into new markets to mitigate risks from intensified industry competition[7]. - The company plans to conduct market research and industry analysis to respond to changes in the market environment and space[4]. - The company is focused on improving the management of accounts receivable to enhance operational cash flow and reduce bad debt risks[8]. - The company is currently undergoing a change of registered address, which is in the process of being registered[31]. - The company plans to expand its market presence in response to the increasing demand for solid waste treatment and resource recycling solutions[42]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[81]. - The company will strengthen its marketing capabilities and expand its customer base, particularly in countries along the Belt and Road Initiative[129]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to maintain its leading position in solid waste pollution isolation systems and ecological environment restoration[5]. - The number of R&D personnel increased by 25.37% from 67 in 2022 to 84 in 2023, with R&D personnel now accounting for 23.14% of the total workforce[99]. - R&D investment amounted to ¥34,735,189.05 in 2023, representing 4.16% of operating revenue, an increase from 3.81% in 2022[99]. - The company has established a comprehensive talent development mechanism to support its rapid growth[183]. - The company is actively involved in research and development, with key personnel like Cao Li leading projects on waste management technologies and environmental monitoring systems[159]. Operational Challenges and Risks - The company is facing risks related to the recovery of accounts receivable due to increased revenue scale and external economic conditions[8]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations, particularly for geosynthetic materials linked to international oil prices[10]. - The company is closely monitoring the global economic situation to adjust its business expansion plans accordingly[9]. - The company is experiencing intensified competition in solid waste pollution isolation systems and ecological restoration, necessitating enhancements in its competitive strength to avoid market share loss[132]. - The fluctuation in raw material prices, particularly those linked to petroleum products, poses a risk to the company's profitability[137]. Environmental Commitment - The environmental protection industry is expected to continue growing due to increased government support and policies aimed at ecological civilization construction, which will benefit the company's operations[41]. - The company is committed to promoting the construction of a comprehensive environmental infrastructure system that integrates sewage, waste, and hazardous waste treatment facilities[44]. - The company is committed to advancing pollution prevention and control efforts as part of the broader goal of building a beautiful China by 2035[45]. - The company is focused on the ecological restoration sector, which has become a hot topic in the industry, leveraging existing anti-seepage technology[94]. - The company is committed to maintaining high standards in environmental protection and sustainability, as evidenced by its ongoing projects and research initiatives[162]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, and a supervisory board, ensuring independent decision-making[149]. - The company has implemented a comprehensive internal audit system to enhance governance and risk control, improving the reliability of information disclosure[146]. - The company has a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making and compliance with tax obligations[149]. - The company has established a performance evaluation system that aligns with its strategic goals, enhancing employee motivation and engagement[182]. - The company has a structured compensation system managed by the remuneration and assessment committee[167]. Future Outlook - The company plans to continue developing new technologies and processes for high-value resource recovery from residual waste[98]. - The company has set a performance guidance for the next year, projecting a revenue increase of 20% based on current market trends[153]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[154]. - The compound annual growth rate (CAGR) of China's environmental protection industry revenue is expected to reach 10% from 2024 to 2029, with a projected revenue scale exceeding 4 trillion yuan by the end of 2029[123].

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘建国） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘建国，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2001 年8月至今在清华大学任教；2017年6月至2018年12月担任科融环境(300152.SZ) 独立董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月任北京环境卫生工程集团有限公司外部 董事；2019 年 11 月至 2024 年 2 月任劲旅环境科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起至今， 任中兰环保独立董事。 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘建国 作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中兰环保科技股份有限公司提名为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现公告如下： 一、利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 XYZH/2024SZASB0031 号《审计报告》确认： 公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 20,500,223.62 元， 合并报表期末累计未分配利润为 368,437,326.81 元，母公司期末累计未分配利润 为 327,285,060.35 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。截至 2023 年 12 月 31 日 公司剩余可供股东分配利润为 327, ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...