证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-034 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25， ...

独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"图南股份"或"上市公司"、"公司"）2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在图南股份提供有关资料的 基础上，发表独立财务顾问意见，以供图南股份全体股东及有关各方参考。 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励 ...

经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合 公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司董事会 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见 江苏图南合金股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 15 日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）、《公司章程》和公司《独立董事制度》等 相关文件的规定，公司独立董事就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-032 江苏图南合金股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量 的公告 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年 ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象名单进行审核，现发表核查意见如 下： 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 编号：[2023]第 006 号 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | □其他 西部证券：杨雨南、曹晏箐、牛先智、姜瀚成、陈亚凤；国信自 营：吕阳；国融自营：刘杰；中兵财富：朱琰；长信基金：刘曦 明；浦银安盛基金：罗兰；国联安基金：芮鹏亮；浙商基金：杜 参与单位名称及 人员姓名 旭赟；银河基金：金寿鹏；明河投资：卢尧之；中意资产：谷风； 华夏未来：丁鑫；瑞丰汇邦：王大鹏；九方智投：宋诚；鹤禧投 资：夏添 时间 2023 年 7 月 5 日 下午 13:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：万捷；证券事务代表：范路璐 一、签署调研承诺书 二、公司历史沿革、主营业务简介 1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精 密合金厂由集体 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 编号：[2023]第 005 号 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 泓德基金：刘运昌；中金基金：杜超禹；国君资管：李煜；兴业 证券：徐东晓 人员姓名 时间 2023 年 6 月 1 日 上午 9:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：万捷；证券事务代表：范路璐 一、签署调研承诺书 二、公司历史沿革、主营业务简介 1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精 密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹 阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公 司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍 华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公 司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。 投资者关系活动 主要内容介绍 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及 其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸 造、制管等装备，建立了特种熔 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 编号：[2023]第 004 号 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 国盛证券：乾亮、刘天祥；星石投资：邱英伦；健顺投资：常启 辉；润沣投资：邹舰 人员姓名 时间 2023 年 5 月 26 日 下午 15:00 时 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：万捷；证券事务代表：范路璐 一、签署调研承诺书 二、公司历史沿革、主营业务简介 1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精 密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹 阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公 司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍 华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公 司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。 投资者关系活动 主要内容介绍 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及 其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸 造、制管等装备 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 江苏图南合金股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：[2023]第 003 号 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 4 月 28 日（周五） 下午 15:00-17:00 时 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、图南股份 董事长、总经理：万柏方 2、图南股份 副总经理、财务总监：袁锁军 3、图南股份 董事会秘书：万捷 4、图南股份 独立董事：薛德四 5、民生证券 投资银行事业部执行董事、保荐代表人：梅明君 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 4 月 28 日（周五）下午 15:00~17:00 时在全 景网举办 2022 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网 络远程的方式召开。公司就投资者在本次说明会中提出的问题进 行了回复： 1、请问公司 2022 业绩大涨，主要原因是什么？ 您好！公司 ...