证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-036 江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别 审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润 分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺， 有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来 经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。 三、相关审核及审批程序 1、董事会审议情况 2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于 2024 年半年度利润分 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-035 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送 红股，剩余 ...

江苏图南合金股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 董事会 | | 30 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | | 39 | | 第二节 监事会 | | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏图南合金股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年上半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年期末占用 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-037 江苏图南合金股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，董事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 16.02 元/股调整为 15.72 元/股，现将具体内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》及《关于提请股 ...

江苏图南合金股份有限公司 委托理财管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制投 资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 为保证公司资金、财产安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则： （一）坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"原则，以不影响 公司正常经营和主营业务的发展为先决条 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-039 江苏图南合金股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：18 人； 2、本次拟归属股票数量：22.425 万股，占目前公司总股本的 0.0567%； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"图南股份"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个 归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照规定为符合条件 的 18 位激励对 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-038 江苏图南合金股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 1 名绩效考核结果 不合格的激励对象已获授但尚未归属的 3,250 股限制性股票予以作废 处理，现将具体内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-040 江苏图南合金股份有限公司 （1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00； 5、会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受江苏图南合金 股份有限公司（以下简称"公司"或"图南股份"）的委托，担任公司"2022 年限制 性股票激励计划"（以下简称 "本激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简 ...