Core Viewpoint - Tunan Co., Ltd. announced the convening of its fourth board meeting on August 15, 2025, to discuss the semi-annual profit distribution plan for 2025 [2] Group 1: Company Information - Tunan Co., Ltd. reported that its revenue composition for the year 2024 is entirely from non-ferrous metal smelting and rolling processing, accounting for 100.0% [2]

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-017 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 1 确、完整地反 ...

Group 1 - The company Tunan Co., Ltd. reported a revenue of approximately 599 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 18.16% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 92.97 million yuan, a year-on-year decrease of 51.41% [2] - The basic earnings per share were 0.24 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 50% [2]

江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告 江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公告编号：2025-016 2025 年 08 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万柏方、主管会计工作负责人何剑及会计机构负责人（会计主 管人员）何剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并 仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 395,531,500 ...

江苏图南合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供担保，包括为其控 股子公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准， 公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资事项 提供担保。 第四条 公司对外担保应 ...

江苏图南合金股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债权投资； （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 董事会应当持续关注重大投资的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划 1 投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等异常情况的，应当查明原因 并及时采取有效措施。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或者保值增 值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 江苏图南合金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事 ...

江苏图南合金股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当按照本制度的规定和要求开展投资者关系管理工作。公司 控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人 ...

江苏图南合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不 限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 ...

江苏图南合金股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用江苏图南合金股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、 ...