江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告 摘要 | 证券代码：300855 | | 证券简称：图南股份 | | | 公告编号：2025- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 015 | | | | | | | 江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 | | | | | | | 一、重要提示 | | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | | | 资者应当到证监会 | | | | | | | 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | | ?适用 □不适用 | | | | | | | 是否以公积金转增股本 | | | | | | | □是 ?否 | | | | | | | 公司经本次董事会审议通过 ...

Group 1 - The company approved the 2025 semi-annual profit distribution plan unanimously in August 2025, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 was approximately 92.97 million yuan, with the parent company achieving a net profit of about 121.03 million yuan [2][3] - The total distributable profit as of June 30, 2025, was approximately 948.32 million yuan, with a proposed cash dividend of approximately 39.55 million yuan, accounting for 42.55% of the net profit attributable to shareholders [3] Group 2 - The cash dividend plan is in accordance with the relevant regulations and considers the company's operational status, future funding needs, and investor returns, ensuring legality and rationality [3] - The company will adjust the total cash dividend amount if there are changes in total share capital due to stock incentive plans or share buybacks, maintaining the per-share distribution ratio [3] - Prior to the announcement of the profit distribution plan, the company took measures to control the range of insider information and fulfilled confidentiality obligations to prevent information leakage [4]

Group 1 - The board of directors of Jiangsu Tunan Alloy Co., Ltd. held its sixth meeting on August 15, 2025, with all seven directors present, including one via telecommunication [1][2][3] - The meeting was conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring its legality and effectiveness [2][3] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's operational status without any false statements or omissions [3][4] Group 2 - The company proposed a cash dividend plan for the first half of 2025, amounting to RMB 39,553,150.00 (including tax), which represents 42.55% of the net profit attributable to shareholders [3][4] - The board believes that the profit distribution plan aligns with legal regulations and the company's development stage, ensuring reasonable returns for investors [4] Group 3 - The board plans to revise 29 governance documents and create 2 new governance documents to enhance operational standards and governance structure [5] - The board requested authorization from the shareholders' meeting to handle the necessary filings with market supervision authorities, with the authorization valid until the completion of the relevant procedures [5] Group 4 - The board proposed to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on September 2, 2025, to discuss certain agenda items requiring special resolutions [7][8]

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-018 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 ，预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元（含税） 元（含税） ， 占本 ...

证券日报网讯 8月15日晚间，图南股份发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入598，614，382.72 元，同比下降18.16%；归属于上市公司股东的净利润为92，966，970.63元，同比下降51.41%。 （编辑 何成浩） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月15日晚间，图南股份发布公告称，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月15日晚间，图南股份发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公 司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（原标题：图南股份(300855.SZ)发布上半年业绩，归母净利润9296.7万元，同比下降51.41%） 智通财经APP讯，图南股份(300855.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入5.99亿 元，同比下降18.16%。实现归属于上市公司股东的净利润9296.7万元，同比下降51.41%。实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9038.73万元，同比下降52.97%。基本每股收益0.24元。 ...

格隆汇8月15日丨图南股份(300855.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入5.99亿元，同 比下降18.16%；归属于上市公司股东的净利润9296.697万元，同比下降51.41%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润9038.73万元，同比下降52.97%；基本每股收益0.24元；拟向全体股东每10 股派发现金红利1.00元(含税)。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年上半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年期末占用 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...